多选题

代发“云端私享”客户名单上报及白名单准入流程的是()

A. 客户名单收集与上报
B. 客户名单审核
C. W+系统白名单准入
D. 客户开卡及领卡
E. 客户提升工作

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多选题
代发“云端私享”客户名单上报及白名单准入流程的是()
A.客户名单收集与上报 B.客户名单审核 C.W+系统白名单准入 D.客户开卡及领卡 E.客户提升工作
答案
单选题
惠民贷白名单客户包括代发客群、优质借记卡客群及()
A.个人消费贷客群 B.沃德客群 C.白金信用卡客群 D.房贷客群
答案
单选题
白名单管理责任主体是(),应对上报白名单数据逐一核查
A.地市公司 B.加油站经理 C.地区公司 D.加油站员工
答案
判断题
“阳光e微贷”产品采取白名单制准入规则,只有白名单内客户才可申请办理该业务()
答案
单选题
分行上报优质客户名单须经()签字推荐
A.地区信用风险管理部首席风险官 B.分行分管行领导 C.分行公司业务部负责人 D.总行公司业务部负责人
答案
多选题
白名单客户是指()
A.一线城市门店数量大于20家的品牌 B.当地某业态的标杆品牌 C.网红品牌 D.该品牌老板在当地餐饮行业中具备一定知名度及影响力
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
判断题
黑名单包含本行逾期垫款客户名单、本行重组客户名单等()
答案
单选题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
单选题
以下客户都是交通银行优质代发企业的员工,其中哪个客户是符合e贷通2.0代发白名单客户的准入条件()
A.每月收入为1500元的正式员工小王 B.公司销售小李,收入以销售提成为主,销售旺季时月收入最高可达2万元,销售淡季时平均月收入2000元 C.新入职6个月的工程师小陆,月收入5000元 D.即将离职的运营总监老张,月收入1万元
答案
热门试题
惠民贷白名单客户包括() 我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为() 总行级重点客户下属企业白名单实行动态管理。在白名单有效期内,分行应加强名单内客户的监测管控,若发现重大风险隐患或不符合现行准入标准的客户,须及时跟进并上报总行相关部门,及时调整名单() 特殊客户名单公开时间是?() 特殊客户名单公开频次是?() 白名单和黑名单的区别是白名单SP允许访问,黑名单不允许访问() 特殊客户名单公开时间() 客户号开户黑、白名单能实现() 根据《关于优化名单制客户准入管理机制的通知》(信银办发【2019】2143号),存在以下哪种情况的客户需要上报总行进行公司授信客户名单制准入审核?() 惠农e贷白名单数据经有权审批人审批通过后,生成白名单,系统自动导入总行白名单数据库() 特殊客户名单的公开频次是() 客户名单制管理将客户分为() 客户名单可以由动获取,也可以从本地自动导入。客户名单可以理解为任务名单,一份名单对应一个任务 《合作警示客户名单》由()发布 梳理客户名单分为熟客和() 客户可以先自行注册再添加白名单() 总行公司业务部组织上报的优质客户名单包括()。 总行公司业务部组织上报的优质客户名单包括() 根据《广东华兴银行兴医贷业务管理办法》,各分行上报各自辖区内申请准入的医院白名单,由总行交易银行部汇总并提交授信审批部审批,医院白名单可在每更新,各分行可在名单更新时点重新申报医院准入() 反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()
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