金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密。（） 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（） 金融机构工作人员发现假币时，应由两名及以上工作人员当面收缴。 下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（）。 下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（　　）。 金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（） 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告（） 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有( ) 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供（） 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供（） 金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况 金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为触犯了同一种罪。（） 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保护。（） 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保护（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。 金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当依法（） 金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规（）