对集团客户审查，应主要审查以下哪些方面（）。
A. 集团成员企业间投资的资金来源，是否存在利用我行信贷资金进行股本权益性投资或投资于非我行业务范围
B. 集团成员企业间的资金往来方式，关注集团内互相担保
C. 集团整体生产经营和效益状况，分析利润分配的去向，是否存在多头开户
D. 集团及成员企业间股权结构
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对集团客户审查，应主要审查以下哪些方面（）。
A.集团成员企业间投资的资金来源，是否存在利用我行信贷资金进行股本权益性投资或投资于非我行业务范围 B.集团成员企业间的资金往来方式，关注集团内互相担保 C.集团整体生产经营和效益状况，分析利润分配的去向，是否存在多头开户 D.集团及成员企业间股权结构
答案
法律与合规性审查包括形式审查和实质审查，主要包含以下哪些方面（）。
A.合规性 B.规范性 C.有效性 D.可操作性
答案
对书证的审查应围绕哪些方面进行（）
A.证的形成过程 B.证内容是否真实 C.证是否来源于案发现场 D.证的形式是否符合要求
答案
保理业务审查环节应重点审查哪些方面（）
A.保理业务借款人交易对手（债务人）财务信息 B.保理业务借款人财务信息 C.保理业务借款人贸易履历 D.应收账款真实性
答案
对书证的审查应当围绕哪些方面进行审查？
答案
票据贴现中对合同的审查主要包括哪些方面？（）
A.合同要素是否齐全 B.贸易合同当事人是否与商业汇票当事人相对应 C.贸易合同金额要大于或等于汇票金额 D.合同所载交易不能超过其经营范围
答案
合同违约责任主要审查哪些方面（）
A.审查是否有违约责任条款；审查违约承担方式是否明确、具体；审查违约责任是否与义务相适应 B.审查违约责任的赔偿方法是否明确；审查违约责任的赔偿范围是否具体；审查损失赔偿额计算方法是否明确 C.审查损失赔偿额是否具体 D.审查违约金约定是否超过造成损失的百分之三十
答案
对涉恐嫌疑人开展审查，应注意哪些方面（）
A.犯罪动机 B.主观目的 C.客观行为 D.危害后果
答案
对基金募集申请材料进行的合规性审查，主要包括以下哪些方面（ ）。
A.拟任基金管理人的业绩审核 B.拟募集的基金符合要求 C.基金托管人应为具有基金托管资格的商业银行 D.拟任基金管理人具备法规规定的条件
答案
重要文件的合法性审查应重点审查哪些方面（）
A.是否符合上级规范性文件和本企业章程规定 B.是否履行法律法规规定的审议程序 C.是否超越本企业职权范围 D.是否符合国家政策、法律法规和行政规章
答案
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