审查调查安全工作体系应包含哪些方面
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审查调查安全工作体系应包含哪些方面
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审查调查安全工作的教育培训体系应从哪些方面构建（）
A.加强安全理念宣传教育 B.加强理想信念教育 C.加强办案经历 D.加强专业化系统化培训
答案
审查调查安全工作的应急处置体系应从哪些方面构建（）
A.严格执行报告制度 B.设立应急处置领导小组 C.积极稳妥善后 D.客观合理追责
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流失管控体系包含哪些方面的内容（）
A.流失复盘 B.前置监控 C.流失挽回 D.流失预警
答案
法律与合规性审查包括形式审查和实质审查，主要包含以下哪些方面（）。
A.合规性 B.规范性 C.有效性 D.可操作性
答案
对集团客户审查，应主要审查以下哪些方面（）。
A.集团成员企业间投资的资金来源，是否存在利用我行信贷资金进行股本权益性投资或投资于非我行业务范围 B.集团成员企业间的资金往来方式，关注集团内互相担保 C.集团整体生产经营和效益状况，分析利润分配的去向，是否存在多头开户 D.集团及成员企业间股权结构
答案
保理业务审查环节应重点审查哪些方面（）
A.保理业务借款人交易对手（债务人）财务信息 B.保理业务借款人财务信息 C.保理业务借款人贸易履历 D.应收账款真实性
答案
物理安全主要包含哪些方面的内容？
答案
收派员工作形象包含哪些方面？（）
A.穿戴形象 B.肢体姿势规范 C.工具装备规范
答案
获取客户信息应包含以下哪些方面（）
A.特征信息 B.交易信息 C.车辆信息 D.接触信息
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