单选题

根据洗钱风险自评估综合得分情况,按照洗钱风险从低到高,我行洗钱风险自评估等级分为等级()

A. 二个
B. 三个
C. 四个
D. 五个

查看答案
该试题由用户719****94提供 查看答案人数:4274 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户719****94提供 查看答案人数:4275 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
根据洗钱风险自评估综合得分情况,按照洗钱风险从低到高,我行洗钱风险自评估等级分为等级()
A.二个 B.三个 C.四个 D.五个
答案
单选题
根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求,公司结合业务实际,按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级:低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。()
A.是 B.否
答案
单选题
根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求,公司结合业务实际,按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级:低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别()
A.正确 B.错误
答案
判断题
产品按其洗钱风险程度根据风险评估得分划分为高、中高、中、中低、低五个等级()
答案
判断题
在确定产品洗钱风险等级时,当洗钱风险评估得分大于等于60分,则为洗钱高风险产品。
答案
判断题
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理()
答案
多选题
洗钱风险自评估工作过程的是衡量我行洗钱风险水平和反洗钱工作质量的重要依据()
A.真实性 B.科学性 C.有效性 D.完整性
答案
多选题
各行洗钱风险自评估应遵循以下原则()
A.风险为本原则 B.一致性原则 C.适当性原则 D.谨慎性原则
答案
判断题
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作()
答案
单选题
贷款的风险级别按照从低到高排列正确的是()
A.正常类贷款、关注类贷款、可疑类贷款、次级类贷款、损失类贷款 B.正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款 C.正常类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、关注类贷款、损失类贷款 D.正常类贷款、楞可疑类贷款、次级类贷款、关注类贷款、损失类贷款
答案
热门试题
洗钱风险评估包括评估() 我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作,评估我行风险防控机制的有效性,并及时向报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料() 根据本行产品洗钱风险管理办法,下列关于新产品洗钱风险评估说法错的是() 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架() 根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括() 按照贷款风险从低到高的顺序排列依次为( )。 按照贷款风险从低到高的顺序排列依次为() 洗钱风险自评估是指按照()的原则,定期对内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险防控机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,采取有针对性的风险应对措施。 我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则,根据风险大小采取下列措施合理配置反洗钱资源() 我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类,按照洗钱风险程度由高到低依次划分为()个风险类别 ()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案,建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节,也是客户洗钱风险管理的前提() 风险分级可分为(从低到高的顺序):__、黄色风险、__、红色风险 根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为() 洗钱风险管理是指识别、评估、监测和控制洗钱风险的全过程() 根据产品洗钱风险评估工作的要求,新产品应在产品开发阶段进行洗钱风险评估,并在产品对外发布前完成。 发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估() 产品洗钱风险评估原则为()。 产品洗钱风险评估内容包括()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位