单选题

我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作,评估我行风险防控机制的有效性,并及时向报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料()

A. 中国人民银行上海分行
B. 各地分行所在地中国人民银行分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 国务院金融监管机构

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单选题
我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作,评估我行风险防控机制的有效性,并及时向报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料()
A.中国人民银行上海分行 B.各地分行所在地中国人民银行分支机构 C.中国反洗钱监测分析中心 D.国务院金融监管机构
答案
单选题
交接班工作由统一组织开展()
A.值长 B.主值 C.副值 D.组员
答案
单选题
负责统一组织和指导全国海关布控规则运行评估工作()
A.风险管理司 B.风险防控局 C.直属海关风险防控分局 D.以上均不是
答案
单选题
道路货物运输企业质量信誉考核工作由()统一组织开展。
A.交通运输部 B.省级道路运输管理机构 C.市级道路运输管理机构 D.县级道路运输管理机构
答案
单选题
《稽查证》由__统一组织制发()
A.海关总署 B.直属海关 C.隶属海关 D.直属海关稽查处
答案
主观题
火场的扑救工作,由单位统一组织和指挥
答案
判断题
集中作业平台由总行统一组织开发,总、分行分别负责运行管理。
答案
单选题
根据洗钱风险自评估综合得分情况,按照洗钱风险从低到高,我行洗钱风险自评估等级分为等级()
A.二个 B.三个 C.四个 D.五个
答案
单选题
重要空白凭证由()统一组织销毁。
A.总行 B.分行 C.支行 D.当地人民银行
答案
单选题
有价单证由()统一组织销毁
A.支行 B.二级分行 C.一级分行 D.总行
答案
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