判断题

办理需提供客户身份证件业务时,网点还可根据需要,要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。

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单选题
客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为()
A.复印件 B.扫描件 C.影印件 D.复印件或影印件
答案
多选题
营业网点办理个人需出具身份证的业务时,对客户出具的有效身份证件存在疑义时,还可要求客户出示来进一步核实客户身份()
A.工作单位证明 B.驾驶证 C.会计人员从业资格证 D.社会保障卡
答案
多选题
办理下列哪些业务时需上传客户有效身份证件()
A.小张受单位委托来银行开立一般存款账户 B.王某持丈夫信和通卡在柜台支取现金15万元 C.小李在其未开户行的银行现金汇款15000元 D.因出国赵某需在银行开立存款证明
答案
单选题
预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办,需出示代理人有效身份证件()
A.A:正确 B.B:错误
答案
多选题
银行办理业务时可以根据需要要求客户提供辅助证件证明身份,属于辅助证件的是()
A.户口簿 B.中国护照 C.工作证 D.机动车驾驶证
答案
判断题
办理需提供客户身份证件业务时,网点还可根据需要,要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。
答案
单选题
客户办理农信银业务()元以上大额存现业务应提供本人有效身份证件。
A.10万元(含) B.10万元(不含) C.5万元(含) D.5万元(不含)
答案
单选题
办理借记卡无卡存现业务时,存现金额在()(含)以上的,客户需提供存款人姓名.有效身份证件和联系方式。
A.5000元 B.1万元 C.5万元 D.10万元
答案
单选题
客户办理万元(含)以上大额存现,需提供经办人有效身份证件()
A.1 B.5 C.10 D.20
答案
多选题
客户在办理()时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据.
A.查询 B.挂失 C.改汇 D.退汇
答案
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网点办理需要远程授权的个人贷款开户放款业务需要提供贷款人身份证件() 办理无卡存款业务时,现金以上:需提供本人身份证件,如为代理,则需提供本人和代理人的身份证件() 客户办理人民币单笔()现金存、取业务时,营业网点应当核对客户的有效身份证件,并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码. 营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查() 客户在办理五万元以上的农信银通存业务时,必须提供本人有效身份证件。 客户通过营业网点进行临时挂失需要提供有效身份证件() 椐据客户需要,客户持有效身份证件,各营业网点都可以办理柜台销卡业务() 外币存现需提供身份证件,如超过限额需提供相关单据() 下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( ) 客户本人办理挂失业务时,必须持本人有效身份证件,并提供() 客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查() 自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括() 客户委托他人办理异地现金取款业务的,需向经办柜员提交存折、通存通兑业务凭证以及有效身份证件,同时应提供代理人有效身份证件() 个人客户在我行办理开户业务时我行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务有()。 个人客户办理大额现金取款业务时,柜员应要求其出示本人有效身份证件,如为他人代为取款的,需提供代理人的有效身份证件,经核实后方可支付。 客户的银行凭证和有效身份证件均遗失,且不能提供有效身份证明,需办理凭证挂失,营业网点业务受理人员应提醒客户先办理,保障账户资金安全() 以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理() 客户通过线下渠道办理预约申请业务,应将、身份证件等提交开户网点()
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