多选题

办理下列哪些业务时需上传客户有效身份证件()

A. 小张受单位委托来银行开立一般存款账户
B. 王某持丈夫信和通卡在柜台支取现金15万元
C. 小李在其未开户行的银行现金汇款15000元
D. 因出国赵某需在银行开立存款证明

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多选题
办理下列哪些业务时需上传客户有效身份证件()
A.小张受单位委托来银行开立一般存款账户 B.王某持丈夫信和通卡在柜台支取现金15万元 C.小李在其未开户行的银行现金汇款15000元 D.因出国赵某需在银行开立存款证明
答案
多选题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()
A.1万(含)以上现金电汇业务 B.5万(含)以上的现金存取业务 C.20万(含)以上的转账业务 D.个人信息维护业务
答案
多选题
以下()哪些业务可以委托他人办理,代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。
A.代保管收据挂失 B.挂失补发收据 C.代保管收据密码挂失 D.挂失补设密码 E.密码修改业务
答案
主观题
办理汇兑业务的有效身份证件包括哪些证件。
答案
主观题
办理汇兑业务的有效身份证件包括哪些证件
答案
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
多选题
客户办理个人业务时只需出示有效身份证件()
A.撤销个人活期储蓄存款账户 B.为存款人开立个人存款证明 C.本人办理单笔5万元(含)以上的个人现金存取、转账、汇兑业务 D.代理人办理个人现金存入业务
答案
单选题
预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办,需出示代理人有效身份证件()
A.A:正确 B.B:错误
答案
判断题
办理预约换卡申请业务时,客户需携带本人有效身份证件、银行卡;该业务可代办,代理需同时携带代理人和本人有效身份证件,后续领卡也可代办()
答案
判断题
贷记卡撤销需要上传客户的有效身份证件()
答案
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在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件() 个人申请办理汇划业务时,结算凭证上应详细登记客户身份信息并上传客户身份证件() 单位办理电汇时,不需再扫描、上传客户身份证件及客户影像。 自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括() 客户委托他人办理异地现金取款业务的,需向经办柜员提交存折、通存通兑业务凭证以及有效身份证件,同时应提供代理人有效身份证件() 办理下列那些业务应审核和登记客户的有效身份证件() 营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查() 客户持有效身份证件来柜面办理网申渠道申请的公务卡业务激活时,需填写() 客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前天通知客户及时更新。客户有效身份证件已过有效期的,支付机构在为客户办理首笔业务时,应当先要求客户更新有效身份证件() 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 客户本人办理挂失业务时,必须持本人有效身份证件,并提供() 客户在办理()时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据. 客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查() 售票处购票时,需出示旅客本人有效身份证件,有效身份证件有() 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件? 客户凭本人有效身份证件可在我行任意网点办理“智能转账”的哪些业务() 必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务有()。 个人注册客户办理网银业务的有效身份证件包括()。 必须客户本人凭有效身份证件到厅办理的业务有() 以下哪些业务必须由本人持有效身份证件办理()。
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