单选题

中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项()

A. 1
B. 2
C. 5
D. 10

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单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》,经()批准后提前()个工作日送达金融机构()
A.行长(主任)或者主管副行长(副主任),3 B.部门负责人,3 C.行长(主任)或者主管副行长(副主任),2 D.部门负责人,2
答案
判断题
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答案
多选题
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答案
单选题
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答案
多选题
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A.储蓄机构和储蓄业务的审批 B.协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议 C.监督、稽核储蓄机构的业务工作 D.纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为
答案
判断题
金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
答案
判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
答案
单选题
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A.可疑交易 B.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.大额交易 D.怀疑客户属于美国制裁名单
答案
主观题
鉴定单位应当公示鉴定业务范围。中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示
答案
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中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴() 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备() 中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项() 中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。(  ) 中国人民银行及其分支机构是实施《贷款通则》的监管机关() 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( ) 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备() 中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额() 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行() 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写() 《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括() 金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。 金融机构应于()结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当()提供鉴定货币真伪的服务。 中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理() 金融机构确认假|币的,应当在内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假|币实物解缴至当地中国人民银行分支机构() 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂JB的,中国人民银行分支机构予以,向解缴单位开具,并要求其补足等额人民币回笼款() 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
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