单选题

《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括()

A. 涉及洗钱案件的金融机构
B. 风险因素较多的金融机构
C. 工作情况不明的金融机构
D. 上年未进行检查的金融机构

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单选题
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括()
A.涉及洗钱案件的金融机构 B.风险因素较多的金融机构 C.工作情况不明的金融机构 D.上年未进行检查的金融机构
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
A.制定金融机构反洗钱规章 B.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
答案
多选题
依据中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知(银发[2017]1号)文件规定,中国人民银行对法人金融机构实施分类管理,共分为类级()
A.5 B.6 C.10 D.11
答案
判断题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ( )
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括(    )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的银行业金融机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的银行业金融机构机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
单选题
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测 B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
答案
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中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有() 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价() 按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些 以下是《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标() 以下()是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标 中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责() 按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施() 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》规定,金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告() 中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作() 中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。(  ) 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查() 中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些? 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构()
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