我行反洗钱工作平台“数据报送—交易补录”模块任务，由人员处理（）

总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） 反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（） 反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（） 总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台，人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告，以符合报送标准的报文，向中国反洗钱监测分析中心统一报送（） 现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。 反洗钱系统中，在客户交易信息补录时，可以随意修改客户账号（） 营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据（） 根据我行反洗钱工作平台操作要求，客户识别模块调查结论失效日期统一设置为（） 我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为（） 大额交易报告通过本行反洗钱系统手动采集数据进行报送（） 分行国际业务部在中进行反洗钱黑名单筛查，并采集交易数据字段，及时准确进行大额交易和可疑交易数据报送（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况 根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求，反洗钱大额交易由（）部门牵头报送 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 我行反洗钱报送系统内属于编辑岗的职责包括（） 我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。 各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实（）的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息 根据反洗钱相关规定，符合大额监测标的交易，若交易信息不完整，需由编辑岗人员在数据交易日后个工作日内完成信息补录后生成报告上报（）