判断题

突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度()

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判断题
突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对发生额较大、易发风险、异动、可疑账户的对账力度()
答案
主观题
突出重点账户是指:从和频率上加强对、业务往来频繁账户的对账力度
答案
单选题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
A.逐季面对面 B.逐月面对面 C.逐月网上银行、逐季面对面 D.逐月网上银行
答案
单选题
加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。
A.低风险账户 B.大额账户 C.临时账户 D.高风险账户
答案
判断题
单位零余额账户须从对账方式和频率上加强对账力度()
答案
单选题
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
A.风险高 B.重点账户 C.异动、可疑、高风险 D.值得高度关注
答案
判断题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式()
答案
多选题
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案
多选题
对于存在情形的账户可采取不定期对账措施,加大对账频率,对有关账户的发生额和余额进行全面对账()
A.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户 B.对于对账结果不相符,经排查确认,属非正常未达款项造成对账不符的账户 C.对在开户后短时间内大笔资金入账,又在短时间内划出的可疑账户,要及时主动与客户对账 D.客户(或我行业务部门)约定或临时提出对账需求的账户 E.无 F.无 G.无 H.无
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多选题
根据账户性质、余额、发生额、发生频率等情况,对账账户可分为账户()
A.重点 B.普通 C.贷款 D.睡眠 E.特殊要求 F.其他
答案
热门试题
以下哪项不属于对账的“突出重点”的原则( )。 存、贷款账户细分为重点账户、非重点账户和久悬账户,分行可采取()对账手段和对账频率,提高对账效果。 根据账户余额、发生额、发生频率等数据,将需对账账户至少分为( )。 实施对基层建设的科学指导,要坚持突出重点,着力加强()建设 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。 惩治和预防腐败体系建设要坚持突出重点、分类指导,其中,突出重点的含义是()。 账户,必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 什么是突出重点? 突出重点是要突出什么?() 突出重点是保密检查的原则之一,关于突出重点,下列说法错误的是()。 突出重点是保密检查的原则之一,关于突出重点,下列说法错误的是( )。 药师在进行用药告知时要突出重点是指() 对于账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 我行对账系统重点账户、非重点账户从方面定义() 银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动.可疑.高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执() 银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实() 月累计发生额1000万元( )以上的存款账户应归类为对账重点账户。 突出重点法对导游讲解的好处是能使讲解()。 突出重点去大干
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