多选题

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定的《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构包括()

A. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B. 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司
D. 信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

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多选题
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定的《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构包括()
A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行 B.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司 C.保险公司、保险资产管理公司 D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
主观题
《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?
答案
判断题
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
答案
判断题
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
答案
判断题
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据()
答案
多选题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动 B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 D.单位和个人举报的可疑交易活动 E.通过涉外途径获得的可疑交易活动
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有()
A.建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 C.及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密 D.协助反洗钱调查 E.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
答案
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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括() 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是() 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括(  )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有(  )。 金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送。---法律合规部() 《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚? 为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要? 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有(    )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括(  )。 中国大学MOOC: 中国人民银行依照法律、行政法规的规定( )国库。 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义? 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款() 中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定,且依法拟给予行政处罚的,应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理 《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。
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