判断题

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

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判断题
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章
A.对 B.错
答案
单选题
在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()
A.签名 B.盖章 C.签名或盖章 D.签名并盖章
答案
单选题
反洗钱调查时形成的询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当( ),调查人员也应在笔录上( )。
A.签名、签名 B.签名且盖章、签名 C.签名或盖章、盖章 D.签名或盖章、签名
答案
判断题
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。(法律合规部)()
答案
多选题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A.被询问人可签名或者盖章,二者择一即可 B.而调查人员的确认方式只有一种签名 C.调查人员可签名或者盖章,二者择一即可 D.被调查人员的确认方式只有一种签名
答案
主观题
反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;也应当在笔录上签名()
A.被询问人 B.调查人员 C.相关人员 D.在场人员 E. F.
答案
单选题
反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()
A.签名 B.盖章 C.签名或盖章 D.签名并盖章
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,实施现场调查时,调查组可以询问义务机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作询问笔录,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上签名或者盖章,调查人员也应当在笔录上签名()
A.正确 B.错误
答案
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询问笔录应当交被询问人核对,被询问人确认笔录无误后,只在询问笔录上末页签名或者捺指印 被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页签名并捺指印。() 被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上()。 事实确认书经()逐一审核签字后,交被查单位负责人逐一签具明确意见,并签字或盖章确认 网吧现场负责人的调查询问笔录,上网消费者的调查询问笔录是“擅自停止实施经营管理技术措施(网吧市场)”案件中的主要证据。() 网吧现场负责人的调查询问笔录,上网消费者的调查询问笔录是“擅自停止实施经营管理技术措施(网吧市场)”案件中的主要证据。() 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任() 海事调查人员询问或检查,应当出示(),并制作询问笔录或检查笔录。 海事调查人员询问或检查,应当出示(),并制作询问笔录或检查笔录 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() 询问笔录在证据的分类中属于(),应当由()签字。 询问笔录在证据的分类中属于(),应当由()签字 询问笔录正文里遗留下来的空白行、页,在签字以前,都应由询问人员划线添满() 询问笔录的询问日期应写清()。 在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构,监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人,D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。() 调查可疑交易活动,制作的询问笔录,应由谁签名? 各级公司业务部门负责人、支行(经营单位)负责人为本级公司业务反洗钱工作的,对本级公司业务反洗钱工作的有效实施负责() 如何制作询问笔录? 询问笔录应当交被询问人核对,被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章,询问的人民JC也应当在笔录上签名() 经行政机关改动的询问笔录,被询问人不予认可的,询问笔录可以单独作为定案依据。
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