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风险等级判定应遵循按从严从高原则()
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风险等级判定应遵循按从严从高原则()
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单选题
风险等级判定应遵循按从严从高原则()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对风险进行定性、定量评价,根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级()
A.正确 B.错误
答案
单选题
风险等级判定应遵循从严从高的原则,将评价级别划分为重大风险.较大风险.一般风险等风险级别,分别用“红黄蓝”三种颜色表示()
A.正确 B.错误
答案
判断题
风险等级判定应按从低到高原则()
答案
多选题
客户洗钱风险等级划分应遵循()原则
A.了解你的客户原则 B.谨慎评估原则 C.协调配合原则 D.动态管理原则
答案
多选题
对风险进行定性、定量评价,根据评价结果按()、()的原则判定风险等级。
A.从严 B.从紧 C.从高 D.从细 E.从简
答案
单选题
声誉风险管理办公室对识别出的声誉风险事件进行评估,遵循“从高从严”的原则,按照性质、严重程度、可控性、影响范围和紧急程度,将本单位声誉风险事件划分为个等级()
A.二 B.三 C.四 D.五
答案
多选题
客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则()
A.全面评估。各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级。 B.差别管理。对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。 C.动态调整。各级机构应持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。 D.严格保密。风险分类标准和分类结果应严格保密,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
答案
主观题
列车运行等级顺序原则上按等级从高到低排序
答案
单选题
风险等级判定应按从松从低原则()
A.正确 B.错误
答案
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