金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（） 1979年我国允许外资金融机构设立营业机构。 企业梳理内部机构设置，应当重点关注内部机构设置的（）等。 企业梳理内部机构设置，应当重点关注内部机构设置的( )等。 中资商业银行收购其他银行业金融机构设立分支机构的，应当按照__和自愿原则收购（） 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按3号令规定的路径和方式提交和（） 以下对于银行业金融机构设置考评指标的说法正确的是（） 以下对于银行业金融机构设置考评指标的说法错误的是（） 金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构哪些方面的信息（） 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度，发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到（）。 存款保险制度是由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立（  ）。 存款保险制度是由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立（）。 商业银行主要股东为金融机构的，银监会及其派出机构应当与该金融机构的建立有效的信息交流和共享机制（） 中资商业银行收购其他银行业金融机构设立分支机构须经和两个阶段（） 金融机构标识码是唯一标识金融机构总行（总公司）及其分支机构的代码，每个总行或分支机构均拥有一个唯一的（）金融机构标识码。 《银行业金融机构全面风险管理指引》中要求银行业金融机构应当建立压力测试体系（） 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录什么制度 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。 《金融违法行为处罚办法》规定金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，应当经监管部门批准（）