单选题

客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。

A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险

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单选题
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
A.高风险 B.较高风险 C.中风险 D.低风险
答案
单选题
客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的,应当直接确定为客户()
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.中低风险
答案
判断题
客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要,风险程度较高()
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
A.对 B.错
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
答案
单选题
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。
A.高风险客户 B.中风险客户 C.低风险客户 D.无风险客户
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
A.资金用途 B.收入和支出 C.资金来源和用途 D.资金性质
答案
判断题
具有主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制特征的客户可以认定为集团客户()
答案
单选题
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
A.会计主管 B.网点主任 C.高级管理层 D.管辖行长
答案
热门试题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施() 如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时() 如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?() 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准 对于客户为外国政要的,金融机构应当() 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。 ()是计算亲属关系亲疏远近的标准单位。其越少,亲属关系越密切,即与亲属关系的亲密程度成反比。 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准 客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途() 关系密切的家庭成员包括三代以内直系亲属和()代以内旁系亲属关系。 如客户为外国政要,与其建立业务关系的营业机构应先将客户资料报审批,再报总行法律合规部() 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。 根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。 根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。 根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施() 申请开立非同户名附属卡时,附属卡客户应为主卡客户直系亲属(包括配偶、父母或子女等),客户应同时提供直系亲属关系证明()
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