单选题

下列属于高风险业务范围的有()

A. 反洗钱高风险等级客户身份识别
B. 等值人民币100万(含)元以上现金调缴业务
C. 质押冻结、解冻
D. 协定存款账户的开立、销户

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单选题
下列属于高风险业务范围的有()
A.反洗钱高风险等级客户身份识别 B.等值人民币100万(含)元以上现金调缴业务 C.质押冻结、解冻 D.协定存款账户的开立、销户
答案
多选题
下列业务属于高风险的有()
A.损坏换卡 B.重置查询密码PIN次数 C.账单分期 D.挂失补卡
答案
多选题
下列哪些业务属于台风高风险业务()
A.轻钢结构厂房 B.位于海边 C.地势低洼 D.露天财产 E.无遮挡的围墙
答案
单选题
下列属于高风险业务的是()
A.监管账户办理网上银行签约 B.个人存单质押用于签发银行承兑汇票 C.向同业调缴现金500万元 D.已在本行开立结算账户的单位客户注销协定存款账户
答案
多选题
下列属于柜面高风险业务的是()
A.内部核算管理业务; B.对公账户管理业务; C.同业定期存款补息; D.大额存款业务
答案
多选题
下列属于高风险的有()。
A.高层建筑 B.地下铁路 C.地下空间 D.易燃易爆危险化学品生产企业 E.电气火灾
答案
多选题
下列属于高风险的有()
A.高层建筑 B.地下铁路 C.地下空间 D.电气火灾 E.易燃易爆危险化学品生产企业
答案
多选题
下面哪些业务属于高风险业务()
A.开通私募基金合格投资者权限 B.开通退市整理股票交易权限 C.开通风险警示股票交易权限 D.开通债券市场合格投资者交易权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
多选题
下面哪些业务属于中高风险业务()
A.开通分级基金交易权限 B.开通两网公司及退市公司股票转让权限 C.开通股转系统一类合格投资者权限 D.开通港股通权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
单选题
下列不属于柜面高风险业务的是()
A.等值人民币1000万以上大额存单销户; B.使用内部账户划款凭证进行跨行支付业务; C.对公网银限额调整; D.保证金开户
答案
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