各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 基金购买时，对客户身份及异常行为进行识别。对于33S风险等级为及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》，调查表作为凭证附件并留存（） 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施（） 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（） 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（） 客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对高风险客户的和对所有客户的（） 被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。 网点遵循持续关注原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（） 经营行对高风险客户应开展以下哪些工作（） 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息 对高风险等级客户应采取强化识别措施，经办机构至少个月审核一次客户基本信息，及时更新客户资料（） 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过年（） 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解等信息（）