办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
A. 借款主体是否具备法人资格。
B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。
D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。
E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
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办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
A.借款主体是否具备法人资格。 B.法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内 C.通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。 D.通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。 E.申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
答案
属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
A.现场调查 B.客户走访 C.账务核查 D.查询人民银行企业征信系统
答案
智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。
A.客户辅助身份证明材料 B.拨打预留电话 C.通过陪同人员 D.单位介绍信
答案
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核（）
答案
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
A.对 B.错
答案
在办理（）等业务时，应当进行客户身份识别
A.资金账户的开立、注销 B.客户资料的修改 C.增加服务品种 D.不合格账户、休眠账户的规范
答案
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别
Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份
Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护
Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
答案
办理信贷业务的客户，在保存客户身份信息时，在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，包括法人客户（）信息等。
A.基本信息 B.财务信息 C.主要管理人员 D.主要管理人员收入信息
答案
客户身份识别措施，包括以下（）方面内容
A.了解 B.核对 C.登记 D.留存
答案
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个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。
如何办理代理存取款业务的客户身份识别？
以下（）挂失后续业务办理时，不需做客户身份识别。
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
客户身份识别业务范围包括（）
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
对私客户身份识别应包括客户姓名、性别、国籍、职业等基本内容（）
证券公司营业部在为客户办理（）等业务时，应当进行客户身份识别
个人客户身份识别业务范围包括：()。
客户身份识别包括（）
客户办理以下（）挂失后续业务时，应按规定对客户身份进行识别:
金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度
根据我行信贷业务操作规程要求，客户经理在受理客户申请时应同时贯彻落实反洗钱的原则，对客户身份进行识别（）
对法人客户信贷业务批复项下的首笔放款审核，以下__内容需要实行分层审核（）
经营行放款审核岗进行个人信贷业务放款审核，主要内容包括（）。
客户身份识别包括和（）
客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解等信息（）
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
法人客户信贷业务调查报告的内容包括（）
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