按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为四个等级（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户（） 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级（） 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分为个等级（） 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（） 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（） 各机构应当按照规定实施客户身份识别制度，可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（） 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，来自反洗钱、烦恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。 依据客户身份的属性，可将银行账户分为个人账户与（） 在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存什么 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（） 保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（） 客户分析是企业通过对客户属性、客户设备属性、客户流量属性、客户行为属性等因素进行分析后得到的结论，那么下列不属于客户属性因素的是 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（） 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚（） 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核（） 金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （　） 客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户