营业机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（）

金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性，并考虑，客户是否为外国政要等因素，划分客户风险等级（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级 金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，来自反洗钱、烦恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。 按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为四个等级（） 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核（） 金融机构应按照客户的，并考虑等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（） 营业机构应按照规定管理专用存款账户,以下不得办理现金支取的有（） 按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为（） 客户身份信息识别数据治理过程中发现的客户或者账户持有人，各经营机构应按照反洗钱要求及时上报并采取限制措施（） 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分为个等级（） 医疗机构储存药品应按照药品属性和类别分库、分区、分垛存放，并实行（）。 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（） 客户应按照（）原则开立记账式国债债券账户。 因账户冻结造成的挂账，应按照规定入客户账（） 法人客户存款人应按照我行要求，将通过年检的有效账户资料及时提交营业机构进行账户年检操作，保证存款人账户资料的真实性（） 客户在邮政储蓄机构开立存款账户时，邮政储蓄机构应按照（）等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，明文件（）。 营业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本营业机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本营业机构风险等级最高的客户或者账户，至少每进行一次审核（） 营业机构应按照规定收取银行询证函回函服务的费用，可凭银行询证函直接从经办人账户收取（）