对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料（）

各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 金融机构应对高风险客户采取强化的及其他风险控制措施，有效预防风险（） 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（） 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（） 客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。 对来自FATF、APG、EAG等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其（）状况，采取相应的强化身份识别措施 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，营业机构应采取合理措施了解其（） 各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（） 银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级为高风险的客户或账户，至少每进行一次审核（） 各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过年（） 各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施（） 我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（） 信用卡业务持续识别过程中，对于客户风险等级为高风险类客户存在可疑交易的情况，根据结果采取管控措施（）