对于出现反洗钱和反欺诈可疑交易、可疑线索应报未报的，或上报信息存在严重缺失和错误情况，根据总行通过（）、（）、（）等渠道获知，按照实事认定情况予以扣分。

反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查（） 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（） 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ） 各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当立即通过反洗钱系统向提交可疑交易报告（） 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。 负责反洗钱系统的日常运行维护；执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告；根据反洗钱主管部门的需求，提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持；按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份（） 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( ) 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。 金融机构可以兼职反洗钱岗位，负责大额交易和可疑交易报告工作（） （）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述 在反洗钱日常报送中，可疑交易报告的内容包括（） 我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在模块（） 反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（） 反反洗钱有关规定，对大额、可疑交易情况，应报告而未报告的，给予有关责任人员经济处罚（）元。 各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（） 在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。 是总行反洗钱主管部门，拟定大额交易和可疑交易报告管理制度，规范大额交易和可疑交易报告操作流程（） 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。