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营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审核员岗位。

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主观题
营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审核员岗位。
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主观题
各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
答案
单选题
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
A.一名 B.二名 C.三名 D.四名
答案
判断题
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确一名信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案()
答案
主观题
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
答案
判断题
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
答案
多选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息 B.甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易 C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易 D.按规定及时补录补正反洗钱数据
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,网点设置网点、网点2个岗位()
A.操作员,复核员 B.经办员,复核员 C.授权员,经办员 D.操作员,审核员
答案
单选题
各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A.1个 B.2个 C.3个 D.10个
答案
主观题
营业网点反洗钱系统操作员每日通过()、(),查询未处理回执,修改回执中错误信息并上报。
答案
热门试题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作() 客户尽职调查职责方面,营业网点反洗钱报告员承担尽职调查职责,调查并填写《反洗钱客户尽职调查表》相关内容,以及客户的交易信息分析职责() 各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行为各支行的反洗钱管理员,指定为各营业网点的反洗钱工作人员() 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位() 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作() 各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。 网点反洗钱操作岗的岗位职责包括() 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括() 营业网点授权员不得担任验印系统岗位() 验印通过后,系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱() 知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是总分行合规条线和分行业务处理中心反洗钱岗位、分管行领导、部门负责人和反洗钱联络员、网点主管/副主管。 代理销售实物贵金属的营业网点要严格执行国家反洗钱有关法律法规和制度规定() 新反洗钱系统设置了哪些岗位() 在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果() 农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗,建立健全岗位责任制,具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等() 金融机构应当设立反洗钱岗位,并提供必要的资源保障和() 反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人() 反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗() 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
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