单选题

移动柜面业务经办人员应遵循的原则对客户身份和办理意愿进行确认,对客户提供的业务办理资料、证照进行真实性、完整性、合规性进行审核()

A. 真实性
B. 了解你的客户
C. 完整性
D. 合规性

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单选题
移动柜面业务经办人员应遵循的原则对客户身份和办理意愿进行确认,对客户提供的业务办理资料、证照进行真实性、完整性、合规性进行审核()
A.真实性 B.了解你的客户 C.完整性 D.合规性
答案
单选题
对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务,经办人员需审核以下内容()。
A.证件是否有效及真实 B.核对有效期 C.比对本人和照片 D.以上都是
答案
判断题
如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。
A.对 B.错
答案
多选题
对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A.大额现金缴款 B.购买支票及其他支付凭证 C.要求以其他方式支取划转金额较大款项 D.多笔转账支出
答案
多选题
在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核()
A.A申请开户 B.B账户信息变更 C.C更换预留银行印鉴 D.D账户撤销
答案
单选题
农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。
A.个人征信系统 B.企业征信系统 C.公民身份信息系统 D.信用评级系统
答案
多选题
办理通存通兑业务应遵循原则()
A.存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密 B.数据信息输入必须坚持以原始凭证为依据,实时输入、实时办理,严禁伪造凭证或无凭证输入数据 C.柜员办理业务时,业务系统出现非正常提示,柜员要进行查询操作,待业务确认无误后,方可办理现金收付 D.符合《储蓄管理条例》的有关规定 E.坚持存款业务先收款后记账,取款业务先记账后付款,转账业务先输入付款账户,后输入收款账户
答案
多选题
客户办理理财结算账户开户时,应本人向柜面经办人员提交材料()
A.本人有效身份证件原件 B.本人户口簿 C.个人储蓄凭证 D.填写的吉卡个人结算账户业务申请表
答案
多选题
客户申请柜面质押贷款业务经办人员应核实借款人身份检查申请资料的()并对借款人提供的质押物实物进行真伪鉴别。
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.合法性
答案
单选题
柜面办理网上银行客户签约时应经操作,并在申请表上加盖经办人员名章及业务用公章()
A.单人 B.双人 C.会计主管授权 D.坐班主任授权
答案
热门试题
柜员是指柜面业务经办人员,包括() 对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认() 对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则() 客户办理多笔签单业务时,如遇其中部分业务处理失败,经办人员应()。 A单位在农银网点柜面办理代发工资业务,出纳人员将代发数据用QQ传输给客户经理,并将纸质清单和代发业务书面申请邮寄给客户经理,客户经理将数据拷贝后给柜面经办人员办理。 对公结算业务条线人员在办理柜面对公存款大额转账和现金支取业务时,应以相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,并对经办人员真实身份进行审核() 通存通兑业务的原始凭证由留存,回单原则上由代理行柜面人员当面交给客户单位经办人员。无法当面交给客户单位经办人员的,由代理行传递至() 本行办理“物业贷”业务遵循原则() 柜面经办人员可以代客户购买、签收、保管重要空白凭证() 营业网点要认真核对有权经办人的身份证明,所有账户业务手续原则上必需由该有权经办人办理,除客户经理外,其他人员均不得代办() 新客户办理个人卡发卡业务时,经办人员应告知办卡相关规定,落实“三亲见”,确认客户身份,并对申请意愿及申请资料的进行审核() 通存通兑业务的原始凭证由留存,回单原则上由代理行柜面人员当面交给客户单位经办人员() 使用移动柜面业务办理业务前需对客户证件和卡片进行初审() 办理存款证明、资信证明和询证业务需要遵循原则() 银行审核客户申请的外汇业务,应遵循原则() 为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。 协助有权机关办理冻结业务时,经办人员应核实()。 非单位授权经办人员办理业务的,原则上只能办理现金取款、汇兑业务、同城转账业务。 对于通过现金方式办理农信银系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?
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