多选题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的有()

A. 个人申请开立、激活个人账户或变更账户资料
B. 单位申请变更法定代表人或主要负责人
C. 客户在柜台申请开通账户签约
D. 个人持票人持用于支取现金的支票向我行提示付款

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多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,进行失效居民身份证信息核查,需通过联网核查系统提交以下信息()
A.姓名 B.公民身份号码 C.居民身份证有效期限起始日期 D.核查类别 E.发起核查请求的操作员姓名 F.签发机关
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的有()
A.个人申请开立、激活个人账户或变更账户资料 B.单位申请变更法定代表人或主要负责人 C.客户在柜台申请开通账户签约 D.个人持票人持用于支取现金的支票向我行提示付款
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的是()
A.某未开户客户办理30000人民币的票据兑付 B.某未开户客户办理2000美元的现钞兑换 C.个人客户办理8万人民币现金转账 D.个人客户办理20000美元现汇兑换 E.以上都是
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下情况需要联网核查的情况有()
A.未在我行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.个人持票人持银行汇票(或现金银行本票)向付款行(或代理付款行)提示付款 C.工商登记未通过的单位,注册验资资金以现金方式存入,出资人在验资期满要求提取现金 D.未在我行开立存款账户的收款人支取汇入款项
答案
多选题
客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是()
A.应向客户出具《联网核查结果证明》 B.客户可自行到被核查人常住户口所在地工安机关申请核实 C.如客户取得工安机关核实的回执,柜员不得再以此拒绝办理业务 D.客户不得直接去户口所在地工安机关申请核实
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应将作为验证居民身份证及非居民身份证件信息真实性和有效性的主要方式()
A.居民身份证鉴别仪 B.身份信息联网核查 C.人工核验 D.向当地工安部门核实
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当()
A.直接拒绝办理相关业务 B.他人代办的,应拒绝办理相关业务 C.如能通过其他辅助证件核实其身份,可以继续办理相关业务 D.如业务风险等级较高,应直接拒绝办理相关业务
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,关于联网核查银行账户业务说法错误的是()
A.卡/存折/存单正式挂失、解挂密码重置应审核客户的身份证件 B.个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人时,应审核原预留印章或签字人的身份证件 C.单位申请变更预留公章或财务专用章,应审核法定代表人或财务负责人及代理人身份证件 D.单位申请更换预留个人签章,如无法提供法定代表人或单位负责人身份证件,应审核授权人员或代理人员身份证件
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,需要重新识别客户的情况有()
A.客户已变更姓名 B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致 C.客户与某在逃嫌犯同名 D.上一次核查结果仍存在疑点
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如身份信息一致性核查验证未通过,以下做法错误的是()
A.无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,直接拒绝办理相关业务 B.无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可要求其出示其他有效辅助证件加以判断 C.能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务 D.对于开户业务,如事后核实客户证件虚假,应及时通知该客户撤销账户
答案
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根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,失效居民身份证信息核查是指,通过联网核查系统提交相关个人的姓名、公民身份号码、居民身份证有效期限起始日期、核查类别以及发起核查请求的操作员姓名,籍以核查居民身份证是否() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具《联网核查结果证明》,并告知客户可自行到任意工安机关申请核实() 如客户的身份信息一致性核查验证已通过,但系统反馈是“已挂失”或“已失效”证件,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当() 试点银行办理失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查业务,如失效居民身份证核查结果为己挂失或己失效,或者非居民身份证件信息联网核查结果不一致的,试点银行应当直接拒绝办理() 如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当() 在开展核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作的过程中,客户对失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查结果存在异议时,可通过什么方式,向gong机关申请核实() 失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,试点银行可对所有业务开展上述核查() 失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作的试点业务范围为() 核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中,试点银行的工作职责是什么 失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点相关技术工作的总体组织、协调、管理,对试点工作中的技术问题进行研究决策由负责() 人民银行在开展失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作中的职责机构包括() 失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,由负责搭建联网核查系统失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查功能上线,负责系统技术支持,解决系统运行中的问题,并就试点期间可能出现的问题及时告知支付结算司和科技司() 核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中,试点人民银行分支机构的工作职责是什么 失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,试点人民银行分支机构、试点银行应当以此次试点工作为契机,改进本银行业务流程和系统功能,加强居民身份证和非居民身份证件开户管理,切实落实银行账户实名制() 人民银行于完成联网核查系统升级,新增失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查等功能,以及与gong部生产系统的联通、技术和业务验证() ( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查 有效身份证件包括;居民身份证、户口簿、军人身份证件、武装警察身份证件、港澳居民往来内地通行证、()、()。 买卖居民身份证的,构成买卖身份证件罪。 农信银个人账户通存业务经办人身份证件为居民身份证时联动联网核查() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请()
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