多选题

如客户的身份信息一致性核查验证已通过,但系统反馈是“已挂失”或“已失效”证件,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()

A. 直接拒绝为客户办理业务
B. 如能根据年龄、身份、开户理由、办理业务风险程度等综合判断,确认其为证件持有人的,可以继续办理业务
C. 要求客户出示其他辅助证件证明其是否为证件持有人
D. 直接为客户办理业务

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多选题
如客户的身份信息一致性核查验证已通过,但系统反馈是“已挂失”或“已失效”证件,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()
A.直接拒绝为客户办理业务 B.如能根据年龄、身份、开户理由、办理业务风险程度等综合判断,确认其为证件持有人的,可以继续办理业务 C.要求客户出示其他辅助证件证明其是否为证件持有人 D.直接为客户办理业务
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如身份信息一致性核查验证未通过,以下做法错误的是()
A.无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,直接拒绝办理相关业务 B.无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可要求其出示其他有效辅助证件加以判断 C.能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务 D.对于开户业务,如事后核实客户证件虚假,应及时通知该客户撤销账户
答案
判断题
若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证。
A.对 B.错
答案
判断题
若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证。
答案
判断题
若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证()
答案
多选题
企业信息联网核查系统依次核查的一致性,当某一要素核查不一致时,系统将停止对后续要素的核查并返回核查结果()
A.手机号码; B.身份证件类型; C.身份证件号码; D.姓名
答案
判断题
通过个人掌上银行在线开立电子账户时需验证客户证件信息、无需验证手机号与绑定账户开户信息的一致性()
答案
多选题
核查机构在核查过程中需保持一致性。 一致性体现在()。
A.在整个报告期内的核算和报告的准则保持一致 B.不同年度排放报告的核查方法保持一致 C.在不同飞机运营人存在类似情形时, 核查方法保持一致等
答案
判断题
信息一致只需验证资管与3A的内层VLAN一致性()
答案
单选题
受理挂失业务时,不仅要通过()严格检查客户身份证件的真实性,还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。
A.联网核查系统 B.电话核查 C.上门核查 D.信函核查
答案
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各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统核查手机号码与身份证件的一致性() 产品一致性核查项目有() 联网核查公民身份信息是指通过核查系统核对或查询个人的公民身份信息,以验证下列哪些信息的真实性()。 已实名老用户要求办理停机,但身份证无磁,资料与系统登记一致,是否可为客户办理。 一致性测试应由通过ISO9001验证的组织或系统集成者进行() 上述信息中通过一致性评价的药品是() 居民身份证进行联网核查公民身份信息,如联网核查结果出现不一致时,柜员应拒绝为客户办理相关业务() 在统一柜面系统新增“Ⅲ类户客户信息核实(277110)”交易实现按客户信息对绑定开立Ⅲ类户进行核实与查询功能。柜员通过本交易对等信息进行维护系统核对上述信息与原始信息一致性核对一致的账户状态转为“已核实”核对不一致的交易拒绝账户状态仍为“待核实”() 验证测验内部一致性指标可以推断()。 ( )验证一个配置项的一致性 经办核对某个人客户代理人身份信息与其提供的身份证件信息、柜台系统资料的一致性,授权委托书代理范围和代理期限的有效性以及与柜台系统授权信息的一致后,为其办理个人客户销户业务() 当一致性比率CR满足()时,通过一致性检验 当一致性比率CR满足()时,通过一致性检验 如核查结果信息包括()与客户的居民身份证记载信息核对完全一致,打印核查结果,然后继续为其办理业务 如遇到系统记录的客户姓名与客户有效身份证上的姓名不一致时,如通过联网核查、辅助证明等手段能够证明客户真实身份的,分以下情况处理:( ) 在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致。 配电网络拓扑图等信息唯一性核查是对系统维护过程中一致性的检查() 实名制验证,必须__、__、__核验的一致性 产品一致性检查,核查方法可以通过以下哪些方法判定产品是否符合() 对于客户持临时身份证或已消磁二代身份证办理业务时,若核查图像与证件照片不一致的,应要求客户提供()
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