多选题

银行为开户申请人开立个人账户时,应核验其身份信息,包括( )

A. 申请人提供的身份证件的有效性
B. 开户申请人与身份证件的一致性
C. 开户申请人的开户意愿
D. 有效身份证件无法判断开户申请人身份时,还需审核辅助身份证明材料

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多选题
银行为开户申请人开立个人账户时,应核验其身份信息,包括( )
A.申请人提供的身份证件的有效性 B.开户申请人与身份证件的一致性 C.开户申请人的开户意愿 D.有效身份证件无法判断开户申请人身份时,还需审核辅助身份证明材料
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验的身份信息包括()
A.对开户申请人提供身份证件的有效期 B.开户申请人居住地址 C.开户申请人与身份证件的一致性 D.开户申请人开户意愿
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对、和进行核实,不得为身份不明的申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户()
A.开户申请人提供身份证件的有效性 B.开户申请人与身份证件的一致性 C.开户申请人开户意愿 D.开户申请人配偶的身份证件的有效性
答案
判断题
银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户()
答案
多选题
通过自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()
A.I类户 B.II类户 C.III类户
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供有效身份证件,包括()
A.居民身份证 B.港澳居民往来内地通行证 C.台湾居民来往大陆通行证 D.护照
答案
单选题
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名(),作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人。
A.Ⅰ类户 B.Ⅰ类户 C.Ⅰ类户 D.Ⅰ类户
答案
多选题
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名(),作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人
A.Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、支付机构的支付账户 B.Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户 C.Ⅰ类户、Ⅱ类户 D.Ⅰ类户
答案
单选题
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名,作为核验开户申请人身份信息的手段之一()
A.Ⅰ类户 B.Ⅱ类户 C.Ⅲ类户 D.久悬户
答案
单选题
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名,作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人,绑定账户的开户银行名称和账号与开户申请人提供的信息一致()
A.Ⅰ类银行账户 B.Ⅱ类银行账户 C.Ⅲ类银行账户 D.Ⅳ类银行账户
答案
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我行为开户申请人开立个人账户时,对于等情形,我行有权拒绝开户() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()。 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 银行不得通过进行开户申请人身份信息核验() 开立个人银行账户时要认真审查开户申请人身份证件的?() 银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,,银行可为其开立Ⅱ类户或Ⅲ类户() 受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,严禁不核实申请人意愿和身份信息() 银行不得通过绑定支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验() 营业机构开立个人银行账户时应遵守账户实名制原则。对开户申请人提供身份证件的真实性、有效性、合规性进行认真审查;不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务不得开立匿名或假名银行账户。个人有效身份证件包括() 开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,必须由开户申请人本人亲自办理() 《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立类户() 各营业机构为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立() 通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立() 银行不得通过绑定()或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验 银行可通过渠道为开户申请人开立个人银行账户() 银行只能通过柜面为开户申请人开立个人银行账户() 开立个人银行结算账户时要认真审查开户申请人身份证件的真实性、有效性和合规性,通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的,应要求开户申请人出具辅助身份证明材料() 通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立Ⅰ类户()
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