多选题

我行为开户申请人开立个人账户时,对于等情形,我行有权拒绝开户()

A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
E. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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多选题
我行为开户申请人开立个人账户时,对于等情形,我行有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
我行可通过渠道为开户申请人开立个人银行结算账户()
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答案
多选题
银行为开户申请人开立个人账户时,应核验其身份信息,包括( )
A.申请人提供的身份证件的有效性 B.开户申请人与身份证件的一致性 C.开户申请人的开户意愿 D.有效身份证件无法判断开户申请人身份时,还需审核辅助身份证明材料
答案
判断题
贴现申请人必须在我行开立结算账户()
答案
单选题
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答案
单选题
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答案
判断题
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答案
多选题
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答案
判断题
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答案
多选题
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答案
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他行在我行开立外币同业银行结算账户的,开户申请人如为同业银行分支机构,应当逐户提供() 银行可通过渠道为开户申请人开立个人银行账户() 银行只能通过柜面为开户申请人开立个人银行账户() 个人申请开立个人结算账户时,有情形之一的,根据开户申请人及其申请业务的风险状况,网点可采取延长开户审查期限、加大尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户() 对于申请人无放、还款卡号的,且未在我行开立过I类账户的,在审查岗提交任务时,提交失败。 银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验的身份信息包括() 办理代发业务的个人账户应为在我行开立的()。 办理代发业务的个人账户应为在我行开立的个人结算账户() 开户申请人为同业银行分支机构的,可直接根据齐全开户资料在我行开立结算性外币同业银行结算账户,无需授权() 开立个人银行账户时要认真审查开户申请人身份证件的?() 以下哪种情形,网点有权拒绝开立个人账户() 开户申请人为同业银行一级法人的,可直接根据齐全开户资料在我行开立结算性外币同业银行结算账户,无需授权() 通过手机银行等电子渠道受理开户申请的,银行可为开户申请人开立Ⅰ类账户() 受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,严禁不核实申请人意愿和身份信息() 通过柜面受理银行账户开立申请的,银行可为开户申请人开立() 通过柜面受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立( )。 通过柜面受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立( )。 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对、和进行核实,不得为身份不明的申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户() 开户申请人开立个人银行账户或办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人办理;符合条件的可以由他人代理办理。
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