判断题

对于未办结业务的相关材料在档案移交后,可以留存复印件,加盖业务公章和“复印件与原件一致”用章,作为继续执行的依据()

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判断题
对于未办结业务的相关材料在档案移交后,可以留存复印件,加盖业务公章和“复印件与原件一致”用章,作为继续执行的依据()
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单选题
票据贴现档案中的商业汇票复印件、贴现凭证复印件、查询查复书复印件、增值税发票复印件、商品交易合同或相关劳务证明材料复印件的保管期限为自票据到期兑付后满()年。
A.一年 B.两年 C.三年 D.五年
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主观题
如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。
答案
多选题
BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外,以下情况应留存身份证复印件的是()
A.手工输入客户证件号码进行联网核查,但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外 B.人行系统故障暂存客户信息 C.手工输入客户证件号码进行联网核查,包括业务核查制度规定只出示身份证的 D.网点负责人要求留存的
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多选题
留存身份证复印件的业务有()
A.保险箱业务 B.现金汇款 C.现钞兑换 D.票据兑付
答案
单选题
银行办理居民个人结汇业务后,应当将居民个人提供的证明材料复印件留存年备查()
A.1年 B.3年 C.5年
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判断题
个人信贷业务档案应存放原件,不便存放原件以及无法取得原件的,在不影响本行权益的前提下可以存放复印件。存放复印件的档案均在各类信贷业务档案资料清单中标明“复印件”字样。存放复印件的,授信业务经办人员应将复印件与原件核实,在复印件上签署“经核对与原件一致”字样,同时需双人签署姓名及日期()
答案
多选题
办理以下()哪些业务需要留存身份证复印件。
A.1万元以上的现金汇款 B.代理他人办理1万元以上大额存款 C.5万元以上的现金存取 D.5万元以上的转账业务
答案
单选题
经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档,留存()年备查。
A.3 B.5 C.10 D.永久
答案
单选题
对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的,我行应按规定留存居民身份证复印件或影像,不得以打印的联网核查结果代替()
A.正确 B.错误
答案
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权证类信贷业务档案必须存放原件,不可以存放复印件。 个人(企业)未通过审批的贷款应管理的档案包括:__、营业执照复印件、身份证复印件、借款申请、征信报告等相关材料() 业务开发人员在收集验证客户和合格供方的资信材料和生产经营情况时,须留存()的复印件,同时须在材料复印件上(),以示核对无误 储蓄销户业务不需要留存客户身份证复印件() 支行在审核客户资料原件后,应留存资料复印件,复印件上只需要加盖客户公章() 对于指定的供应商送货人员要留存其()复印件备案 办理银行审核出境人员提供的材料无误后,向其核发《携带外汇出境许可证》,并留存相关材料复印件()备查。 客户办理业务时需要留存有效身份证复印件() 受理询证函回函业务,我行留存询证函的原件还是复印件?() 经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件(已在我行开户的客户除外)、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订,留存()年备查。 经网点审核后原件需返还单位的,应在查验原件后留存加盖单位公章的复印件,公章可在复印件任意位置加盖() 复印件与原件一致性审核。必须要求客户在我行留存的开户资料复印件上加盖,开户资料复印件必须为我行人员亲自复印或亲见复印,然后审核留存的复印件与原件的一致性() 经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件(已在光大银行开户的客户除外)、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订,留存()年备查 银行承兑汇票贴现信贷档案包括贴现申请人营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码复印件或营业执照(三证合一版本)、、查询查复复印件、增值税发票记账联复印件、商品交易合同或相关劳务证明材料复印件以及审批表、贴现协议等() 《智能柜台日结清单》复印件作业务档案专夹保管() 对公账户资料需留存复印件的,应核对复印件与原件一致,经核对一致的,在复印件上注明复印件与原件核对一致字样,并加盖() 经办行只需留存《存款查询函》复印件() 流程化业务在受理当日未办结,531系统通过推送待处理任务,由()对未办结业务的凭证及其他业务资料进行核对。 书面挂失业务可以代理,只需要审核代理人身份证件并留存复印件() 对于国际福费廷业务,出口商将远期多少天(含)以内的全套票据/单据复印件留存我行?()
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