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银行机构应采取有效方式密切监测和切实防范银行卡欺诈交易()

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银行机构应采取有效方式密切监测和切实防范银行卡欺诈交易()
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主观题
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?
答案
多选题
为加强银行卡风险管理,各银行应采取以下举措,切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险()
A.使用金融磁条卡降低交易风险 B.加强受理终端安全管理 C.加大特约商户实名制管理力度 D.加强违规特约商户黑名单管理
答案
判断题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,中国银联应逐步推动建立发卡银行和收单机构之间的不良客户信息共享机制,共同防范银行卡欺诈风险()
答案
单选题
当前防范银行卡被盗用、冒用的关键是要切实保护好银行卡的个人密码。以下说法错误的是()。
A.不要向任何人提供、泄露个人密码,但不包括银行人员 B.在领取银行卡时,如果卡与密码是放在密码信封中的,要仔细检查信封有无破损,如信封被打开过则立即要求调换 C.领卡后要及时在发卡行的ATM上更改银行卡的初始密码 D.不要使用过于简单、易为他人猜测的数字组合作为个人密码
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单选题
当前防范银行卡被盗用、冒用的关键是要切实保护好银行卡的个人密码。以下说法错误的是()。
A.不要向任何人提供、泄露个人密码,但不包括银行人员; B.在领取银行卡时,如果卡与密码是放在密码信封中的,要仔细检查信封有无破损,如信封被打开过则立即要求调换; C.领卡后要及时在发卡行的上更改银行卡的初始密码; D.不要使用过于简单、易为他人猜测的数字组合作为个人密码。
答案
单选题
以下银行卡欺诈案件中()属于中介欺诈。
A.伪卡欺诈 B.信用卡退货套现 C.利用ATM骗卡 D.POS机套现
答案
主观题
收单银行应建立健全对()和()的管理机制,密切监测特约商户异常POS机交易,协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。
答案
主观题
收单银行应建立健全对()和()的管理机制,密切监测特约商户异常POS机交易,协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制
答案
多选题
属于银行卡欺诈交易类型()
A.失窃卡欺诈 B.未达卡欺诈 C.账户盗用 D.商户欺诈
答案
热门试题
信用卡按照清偿方式可以分为银行卡和非银行卡。 ( ) 银行卡外部欺诈的风险表现有() 根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,对有疑似欺诈行为的,收单机构可暂停其信用卡交易() 下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈() 根据发卡机构的不同,信用卡可以分为银行卡和非银行卡。 根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,银行卡发卡机构可以擅自对信用卡透支利率、计息方式、免息期计算方式等进行调整() 银行卡风险的定义:银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性() 发卡银行应建立银行卡业务()机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。 根据银行卡结算方式的不同,银行卡可分为()。 根据银行卡结算方式的不同,银行卡可分为()。 银行卡应使用的支取方式为() 如何加强业务管理,防范银行卡风险:() 为防范风险,收银员应尽量以()方式受理银行卡消费。 为防范风险,收银员应尽量以()方式受理银行卡消费。 银行卡开户是指个人客户凭到银行营业机构开立银行卡账户() 银行卡业务情况季报表用于登记由金融机构发行的人民币银行卡和多币种银行卡()交易的情况。 银行卡组织是银行卡清算机构的主要组织形式() 银行卡清算机构应成立由银行卡和法律行业专家组成的风险责任纠纷调解委员会() 按银行卡清偿方式的不同,目前的银行卡主要有() 按银行卡清偿方式的不同,目前的银行卡主要有( )。
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