单选题

以下银行卡欺诈案件中()属于中介欺诈。

A. 伪卡欺诈
B. 信用卡退货套现
C. 利用ATM骗卡
D. POS机套现

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单选题
以下银行卡欺诈案件中()属于中介欺诈。
A.伪卡欺诈 B.信用卡退货套现 C.利用ATM骗卡 D.POS机套现
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多选题
在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈()
A.虚假申请 B.侧录 C.套现 D.洗单 E.一柜多机
答案
单选题
下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈()
A.伪造卡 B.变造卡 C.丢失卡 D.白卡欺诈
答案
多选题
属于银行卡欺诈交易类型()
A.失窃卡欺诈 B.未达卡欺诈 C.账户盗用 D.商户欺诈
答案
多选题
银行卡欺诈使用案件多发生于受理国际卡的商户,主要类型有()。
A.出售贵重物品的商户 B.百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒、高档保健品及家用电器的柜台 C.各类娱乐场所 D.超市中的日常用品 E.机票代售点或手机专卖店
答案
判断题
银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现大量欺诈申请或账户转移案件()
答案
多选题
常见保险欺诈案件被保险人特征()
A.投保时间与出险时间较近 B.拒绝形成文字笔录,只选择口头或电话与保险公司联系 C.在赔偿金额上非常容易达成妥协或不计较陪多陪少 D.极其迫切要求尽快处理
答案
多选题
银联卡欺诈案件多发生于受理()类型的商户。
A.出售贵重物品的商户 B.百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒 C.各类娱乐场所 D.机票代售点或手机专卖店
答案
判断题
未达卡欺诈指截取发行、交付过程中的银行卡并进行欺诈交易()
答案
多选题
银行卡外部欺诈的风险表现有()
A.银行卡遗失或被盗等不明原因的遗失,可能给银行造成损失 B.伪造和克隆真实的银行卡,倒取银行资金 C.冒用持卡人账户,通过电话、互联网等非传统方式进行交易,对持卡人造成损失 D.商家欺诈,商家诈骗客户后恶意结束经营,或者虚设公司账号诈骗银行
答案
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为加强银行卡风险管理,各银行应采取以下举措,切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险() 中国银行相关人员在记录欺诈案情时,应包括以下内容()。 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有() 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有() 银行卡欺诈侦测处理员对客户信息、案件信息及系统规则与阀值需遵循保密性原则() 银行机构应采取有效方式密切监测和切实防范银行卡欺诈交易() 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现丰收卡伪冒卡() 特约商户发生涉嫌欺诈交易金额(),是银行卡风险事件二类事件 《社会保险欺诈案件管理办法》规定,社会保险行政部门对于查处的重大社会保险欺诈案件,应当在立案后个工作日向上一级社会保险行政部门报告() 《社会保险欺诈案件管理办法》规定,社会保险行政部门对于查处的重大社会保险欺诈案件,应当在立案后()个工作日向上一级社会保险行政部门报告 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施? 是指特约商户在受理银行卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助银行卡欺诈交易的行为。包括恶意倒闭、套现、洗单、虚假申请、侧录、卡号测试、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号等欺诈形式() 根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,对有疑似欺诈行为的,收单机构可暂停其信用卡交易() 根据《社会保险欺诈案件管理办法》第十七条规定,社会保险行政部门对于查处的重大社会保险欺诈案件,应当在立案后个工作日向上一级社会保险行政部门报告。() 根据《社会保险欺诈案件管理办法》第十七条规定,社会保险行政部门对于查处的重大社会保险欺诈案件,应当在立案后个工作日向上一级社会保险行政部门报告。() 信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。 填入下面这句话横线处的句子,顺序最恰当的一项是( ) 价格欺诈案件曝光后,家乐福、沃尔玛 2014年共接到各类网络欺诈案比2013年增长43.3%。 外部欺诈属于银行风险中的( )。 信用卡中心负责对信用卡业务的潜在欺诈和发生的欺诈行为实施反欺诈管理,分为事前反欺诈管理和事后反欺诈管理()
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