多选题

下列属于商户收单欺诈风险的有()。

A. 商户套现
B. 伪卡欺诈、侧录
C. 分单、洗单
D. 虚假申请

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多选题
下列属于商户收单欺诈风险的有()。
A.商户套现 B.伪卡欺诈、侧录 C.分单、洗单 D.虚假申请
答案
单选题
下列不属于商户收单欺诈风险的是()。
A.商户套现 B.伪卡欺诈 C.虚假申请 D.恶意损坏POS设备
答案
多选题
下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有()。
A.商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金 B.虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户,将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡,假冒本商户交易与收单行清算的行为 C.洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端,购买同一商品(或服务)为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次(含)以上交易的支付行为 D.虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
答案
多选题
下列属于商户收单业务外部风险的有()。
A.因监管部门政策变动导致的风险 B.因特约商户无法履行约定义务导致的风险 C.因专业化公司进行欺诈活动导致的风险 D.因银行管理不善泄露持卡人信息导致的风险
答案
单选题
下列()不属于特约商户收单业务风险。
A.合谋伪冒交易风险 B.手输卡号欺诈风险 C.诈骗抢劫风险 D.洗单风险
答案
单选题
下列不属于收单商户风险的是()
A.商户套现 B.伪卡欺诈 C.虚假申请 D.商户转账
答案
多选题
在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈()
A.虚假申请 B.侧录 C.套现 D.洗单 E.一柜多机
答案
单选题
以下属于收单欺诈风险的是()
A.专业化公司未按制度流程操作导致的风险 B.银行管理不善泄露商户信息 C.商户分单、洗单 D.特约商户无法履行约定义务导致的风险
答案
多选题
下列属于商户收单业务成本的有()。
A.商户回佣 B.收单系统建设、运营投入 C.受理机具租赁费 D.受理机具及耗材配备投入费用
答案
单选题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。
A.防范、控制、处理和报告 B.识别、防范、控制和处理 C.检查、防范、处理和报告 D.评估、防范、控制和监督
答案
热门试题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为 以下哪些属于收单业务高风险商户() 特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有() 特约商户发生欺诈风险可能导致()发起调单。 商户培训有利防范收单风险,但以下不属于商户培训对象的是() POS收单业务的风险主要来源于商户的经营不善、恶意欺诈、内部违规操作及收单机构不规范操作等() 下列属于农业银行商户收单业务的基本环节的有()。 以下属于商户收单业务核心环节的有()。 商户收单业务风险管理机制主要包括()。 ()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。 因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险。 因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险() 对于欺诈交易频发的商户,无论商户是否应对欺诈交易的损失负责,该商户有可能被列为“()”,并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款,或被收单机构予以撤机。 下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是() 下列属收单业务中收单机构应谨慎发展的商户有() 商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致()权益受到损害的各种可能性。 商户收单业务外部风险,主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。 因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过()元的,收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行。 商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。 POS特约商户的哪些欺诈行为的发生,收单银行应与其解除协议并做撤机、清退处理,并保留对风险损失的追索权利
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