单选题

特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有()

A. 批发商户
B. 个体商铺
C. 电话营销及信涵营销
D. 赌博及博彩类商户

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单选题
特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有()
A.批发商户 B.个体商铺 C.电话营销及信涵营销 D.赌博及博彩类商户
答案
单选题
下列()不属于特约商户收单业务风险。
A.合谋伪冒交易风险 B.手输卡号欺诈风险 C.诈骗抢劫风险 D.洗单风险
答案
多选题
特约商户中易发生套现的商户类型包括()
A.提供中介、咨询服务的商户 B.小型经贸公司 C.各类传销机构 D.批发类商户
答案
单选题
下列商户类型中,易发生虚假交易的是()
A.电话营销 B.体育用品店 C.化妆品商店 D.摄影室
答案
单选题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。
A.防范、控制、处理和报告 B.识别、防范、控制和处理 C.检查、防范、处理和报告 D.评估、防范、控制和监督
答案
多选题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为
A.识别 B.防范 C.控制 D.处理
答案
单选题
收单银行应当加强对特约商户资质的审核,实行(),不得设定虚假商户。
A.法人负责制 B.商户实名制 C.项目经理负责制 D.业务代表负责制
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。
A.联网核查身份信息系统 B.中国人民银行征信系统 C.中国银联银行卡风险信息共享系统 D.以上均是
答案
判断题
收单银行应当加强对特约商户资质的审核,实行商户实名制,不得设定虚假商户()
答案
单选题
在POS收单业务中,若所发展的特约商户连续个月无交易的,各支行应及时与商户进行沟通。对于确实无交易需求的商户,与该商户解除收单协议,并收回机具()
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
热门试题
商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。 收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 根据徽商银行收单业务管理办法,()是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请为特约商户 因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险。 因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险() 特约商户开通后,对特约商户的培训(),收单业务操作规定发生变化或特约商户收银员人员变动时,应及时进行跟进培训。 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立特约商户检査制度、资金结算风险管理制度、收单交易风险监测系统以及特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度等。 拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 收单业务是指我行与特约商户签订特约商户受理协议,在特约商户按约定受理银行卡、二维码并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为() 商户收单业务外部风险,主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。 根据监管机构规定,收单银行应当建立特约商户管理制度,根据()和业务特点对商户实行分类管理,严格控制交易处理程序和退款程序,不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求 收单业务是指与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为() 在收单业务中,()负责与特约商户签订银行卡受理协议,作为发展银行卡特约商户的责任主体,承担收单机构的相关责任及风险 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是()。 收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 收单业务中,各网点对拓展的特约商户巡检1次() 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有() 下列中属于易成为虚假交易商户的是() 银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则。 银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则()
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