判断题

商户收单业务外部风险,主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。

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判断题
商户收单业务外部风险,主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。
A.对 B.错
答案
判断题
商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。
A.对 B.错
答案
判断题
因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险。
A.对 B.错
答案
判断题
因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险()
答案
单选题
下列()不属于特约商户收单业务风险。
A.合谋伪冒交易风险 B.手输卡号欺诈风险 C.诈骗抢劫风险 D.洗单风险
答案
单选题
特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有()
A.批发商户 B.个体商铺 C.电话营销及信涵营销 D.赌博及博彩类商户
答案
多选题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为
A.识别 B.防范 C.控制 D.处理
答案
单选题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。
A.防范、控制、处理和报告 B.识别、防范、控制和处理 C.检查、防范、处理和报告 D.评估、防范、控制和监督
答案
多选题
商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致()权益受到损害的各种可能性。
A.收单行 B.特约商户 C.持卡人 D.其他当事人
答案
多选题
下列属于商户收单业务外部风险的有()。
A.因监管部门政策变动导致的风险 B.因特约商户无法履行约定义务导致的风险 C.因专业化公司进行欺诈活动导致的风险 D.因银行管理不善泄露持卡人信息导致的风险
答案
热门试题
与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。 收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() ()是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是()。 商户收单业务风险管理机制主要包括()。 收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 商户收单业务风险中,因银行内部原因导致的风险主要体现为()。 银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则。 银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则() ()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。 收单业务是指我行与特约商户签订特约商户受理协议,在特约商户按约定受理银行卡、二维码并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为() 特约商户开通后,对特约商户的培训(),收单业务操作规定发生变化或特约商户收银员人员变动时,应及时进行跟进培训。 特约商户开始收单业务后,银行至少每()个月对商户进行一次培训。 根据徽商银行收单业务管理办法,()是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请为特约商户 在收单业务中,()负责与特约商户签订银行卡受理协议,作为发展银行卡特约商户的责任主体,承担收单机构的相关责任及风险 收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。 收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立特约商户检査制度、资金结算风险管理制度、收单交易风险监测系统以及特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度等。 在收单业务正式开展前,收单行应确保对特约商户进行至少()业务操作和风险培训
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