单选题

大额交易报告删除操作时间距报送时间超过须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案()

A. 10天
B. 30天
C. 60天
D. 90天

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单选题
大额交易报告删除操作时间距报送时间超过须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案()
A.10天 B.30天 C.60天 D.90天
答案
单选题
大额交易报告删除操作时间距报送时间超过()时,报告机构总部(或外资银行分行的主报告行)须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。
A.10天 B.30天 C.60天 D.90天
答案
单选题
大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告
A.60天(不含60天) B.60天(含60天) C.30天(含30天) D.30天(不含30天)
答案
主观题
大额交易报告报送时间有怎样的要求?
答案
单选题
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过时,报告机构须由总部(或外资银行分行的主报告行)以公文形式向中国反洗钱监测分析中心(以下简称反洗钱中心)报告,详细说明纠错操作的原因、错误报告涉及的交易数量、类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案()
A.10天 B.30天 C.60天 D.90天
答案
主观题
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
答案
单选题
大额交易的报送时间为内()
A.3个工作日 B.5个工作日 C.10个工作日 D.15个工作日
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。
A.逐级 B.总对总 C.逐级汇总主报告行 D.双轨制
答案
判断题
大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送()
答案
热门试题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告() 案件(风险)信息报告以计算报送时间() 我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则 报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()报送大额交易报告 金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则() 大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。() 农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告() 对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。 对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?() 各机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,下列自然人客户银行账户交易,应按规定报送大额交易报告的有:() 金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告() 发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第()个工作日。 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告?
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