单选题

目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。

A. 逐级
B. 总对总
C. 逐级汇总主报告行
D. 双轨制

查看答案
该试题由用户129****45提供 查看答案人数:26178 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户129****45提供 查看答案人数:26179 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。
A.逐级 B.总对总 C.逐级汇总主报告行 D.双轨制
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
单选题
大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送
A.总对总 B.总对分 C.分对分 D.分对总
答案
多选题
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()
A.全面覆盖 B.风险为本 C.动态管理 D.严格保密
答案
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。
A.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,但与其生产经营支付需求相符。 B.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从关联企业的第三国汇入。 C.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。 D.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
答案
主观题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
答案
判断题
大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送()
答案
多选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()
A.客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件 B.客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件,但要求非交易过户 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的
答案
单选题
大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)统一向中国反洗钱检测分析中心报送,即实行()报送。
A.总对总 B.总对一 C.一对总 D.一对一
答案
热门试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告? 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。(法律合规部)() 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体() 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位