多选题

有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户()

A. 对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的
B. 组织企业同时或者分批开立账户的
C. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D. 经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的

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多选题
有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
多选题
有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单” B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位法人对单位经营规模及业务背景不清楚,但由我行工作人员共同亲见法人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留音视频资料
答案
多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.由他人代理办理开户业务的
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.被列入严重违法失信企业名单 D.由公司财务人员代理开户的 E.注册地和经营地均在异地的
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案
单选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
单选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户---运营部()
A.对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件.单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上情况情形均属于
答案
多选题
下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
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