多选题

银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()

A. 对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的

查看答案
该试题由用户146****89提供 查看答案人数:19126 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户146****89提供 查看答案人数:19127 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.代理他人开立个人账户
答案
单选题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
多选题
加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑议,拒绝出示辅助证件的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.使用临时身份证的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的 B.客户组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
农商行(农信社)应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,可以拒绝开户()
A.对身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.组织他人同时开立账户的 C.组织他人分批开立账户的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 E.开户人提供有效身份证件为港澳台居民居住证的
答案
多选题
银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位注册地和经营地均在异地 E.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” F.- G.- H.-
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义要求出示辅助证件单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.开户资料均与原件相符且账户资料齐全
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.开户理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开立业务与客户身份不相符
答案
热门试题
根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 根据监管规定,为加强对异常账户的审核,有下列哪些情形之一的,银行有权拒绝开户() 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有() 银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起() 银行业金融机构应加强对记录有银行卡信息的及其的管理() 单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 银行业金融机构可以向典当行提供授信,但应加强对典当行风险管理() 根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》,银行业金融机构应加强对从业人员的管理 对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户() 银行业金融机构应坚持原则,加强开户真实性审核() 当一家金融机构为另一家金融机构提供账户服务时,服务提供方成为账户行,服务接受方成为开户行,从开户行角度来看,开立在账户行的账户称为()。 中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于异常开户,金融机构必要时应拒绝开户的情形包括() 银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的()审核,严格审核外币现钞来源或用途 银行业金融机构应加强对融资性担保机构的监管,认真核实资本金来源,对保证金实行() 银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形有() 对于下列情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户() 出票人开户行收到支票影像信息,有下列情形之一的,可拒绝付款() 银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施() 根据人民银行117号文规定,严格审查异常开户情形,有下列情形时应当拒绝开户() 行业金融机构应加强对从业人员行为的管理,使其保持良好的职业操守()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位