多选题

人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后,在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码,不含几个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心()

A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
E. -
F. -
G. -
H. -

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多选题
人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后,在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码,不含几个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心()
A.5 B.7 C.10 D.15 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
人民银行分支机构在收到申请后的可在个工作日内将确认无误的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心()
A.2 B.3 C.4 D.5 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
人民银行分支机构负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作,审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容,按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成、和(以下统称银行卡组织等机构)的报告机构编码,督促报告机构认真履行反洗钱报送职责()
A.银行卡组织 B.资金清算中心 C.支付机构 D.资金运营中心 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
人民银行分支机构对报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》进行审核,主要是核实报告机构的身份、报告机构信息的、确保其知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求,然后签章予以确认()
A.完整性 B.准确性 C.合规性 D.精准度 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
人民银行分支机构对报告机构因信息变更提交的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》进行审核,主要是核实报告机构的变更情况、确保新成立的机构知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求、督促已撤销报告机构做好反洗钱报送相关后续事宜等,然后签章予以确认()
答案
单选题
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括()的各级分支机构
A.县级 B.市级 C.省级 D.以上均是
答案
多选题
报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时,须在变更后的个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地进行申请()
A.10 B.20 C.反洗钱中心 D.人民银行分支机构 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
报告机构在3个工作日内,将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况登记表》提交至人民银行分支机构,同时提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件,如不同行业监管部门批准报告机构设立或开展经营活动的许可性文件,及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等()
答案
判断题
只要信息主体向人民银行及其分支机构提起征信投诉,人民银行及其分支机构就必须受理()
答案
单选题
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A.可疑交易 B.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.大额交易 D.怀疑客户属于美国制裁名单
答案
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