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人民银行分支机构负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作,审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容,按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成、和(以下统称银行卡组织等机构)的报告机构编码,督促报告机构认真履行反洗钱报送职责()
多选题
人民银行分支机构负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作,审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容,按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成、和(以下统称银行卡组织等机构)的报告机构编码,督促报告机构认真履行反洗钱报送职责()
A. 银行卡组织
B. 资金清算中心
C. 支付机构
D. 资金运营中心
E. -
F. -
G. -
H. -
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多选题
报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时,须在变更后的个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地进行申请()
A.10 B.20 C.反洗钱中心 D.人民银行分支机构 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
负责被执行人注册地(身份证发证机关所在地)在本辖区内的协助查询工作。人民银行其他分支机构不负责协助查询工作()
A.人民银行上海总部 B.各分行、营业管理部 C.省会(首府)城市中心支行及深圳市中心支行 D.地级市城市中心
答案
判断题
其他全国性法人金融机构总部按照属地原则由机构总部所在地人民银行分支机构实施,若法人机构总部注册地与经营地不一致的,以注册地为准()
答案
多选题
人民银行分支机构负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作,审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容,按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成、和(以下统称银行卡组织等机构)的报告机构编码,督促报告机构认真履行反洗钱报送职责()
A.银行卡组织 B.资金清算中心 C.支付机构 D.资金运营中心 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括()的各级分支机构
A.县级 B.市级 C.省级 D.以上均是
答案
单选题
是人民银行各分支机构对辖区内在全国具有重要影响的单个法人支付机构的监管报告()
A.支付机构综合监管报告 B.支付机构专项监管报告 C.重点支付机构监管报告 D.普通支付机构监管报告
答案
多选题
中国人民银行分支机构负责查处辖区内的下列金融违法行为()
A.所监管金融机构的违法行为 B.中国人民银行总行授权其监督管理的金融机构的违法行为 C.其他单位和个人的违法行为
答案
单选题
人民银行各分支机构应确定辖区内参与本地区洗钱类型分析工作的分支机构和重点金融机构()
A.自主 B.主动 C.根据总行要求 D.根据分行机构要求 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
制度报备过程中,全国性银行业金融机构报人民银行总行备案,地方性银行业金融机构报注册地人民银行分支机构备案。
A.对 B.错
答案
判断题
征信合规与信息安全考核评级,按职责分工人民银行负责对全国性接入机构进行考核评级;人民银行分支机构负责对辖区内接入机构进行考核评级()
答案
热门试题
人民银行分支机构负责人离任,由上级机构负责审计()
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
投诉人所在地与被投诉机构所在地不一致的,投诉人可以向人民银行分支机构投诉,接到投诉的人民银行分支机构应当与人民银行分支机构协商处理该投诉()
每年6月30日前和12月31日前,各银行总行及各分支机构、地方性银行分别向人民银行总行及分支机构报送半年及全年专项治理工作。人民银行分支机构对辖区内银行发文通报()
人民银行分支机构应当指导、督促辖区内银行加快系统改造,积极推动Ⅱ、Ⅲ类户业务发展,全面落实制度()
中国人民银行及其分支机构负责()
只要信息主体向人民银行及其分支机构提起征信投诉,人民银行及其分支机构就必须受理()
投诉人所在地与被投诉机构所在地不一致的,投诉人可以向()人民银行分支机构投诉。接到投诉的人民银行分支机构应当()。
人民银行分支机构的固定资产,其产权属于该机构()
被投诉机构应当在规定时间内按照人民银行分支机构的征信投诉处理意见进行整改,并在规定时间内将整改意见报告所在地人民银行分支机构。未按照要求进行整改的,人民银行分支机构可以根据给予处罚()
人民银行各分支机构撰写地区洗钱类型分析报告内容包括()
中国人民银行一级分支机构负责拟定辖区同业拆借备案管理实施办fa,并对辖区内金融机构通过拆借备案系统进行的同业拆借交易进行监管()
中国人民银行省一级分支机构负责拟定辖区同业拆借备案管理实施办法,并对辖区内金融机构通过拆借备案系统进行的同业拆借交易进行监管()
接入机构应按照规定向所在地人民银行分支机构报送以下材料()
金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送()
中国证监会各地方证监局主要负责的机构的监管对象包含( )。①注册地在辖区的证券公司(含证券业务子公司)、公募基金销售机构②证券公司、公募基金销售机构设立在辖区的分支机构③主要运营地在辖区的基金管理公司及其全部分支机构、各类子公司,主要运营地在辖区的具有公募基金管理资格的其他机构(证券公司除外)、公募基金托管机构(证券公司除外)及其全部分支机构④注册地在辖区的证券公司在辖区内外设立的各类非证券业务子公司(含其下设机构),以及注册地在辖区的公募基金的销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务机构等服务机构及其全部分支机构
金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送()
征信机构内部核查未发现问题,应向人民银行分支机构提交反馈报告()
银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送。*()
人民银行分支机构会同当地监管部门按照属地原则对辖区内银行办理企业银行结算账户业务进行监督管理,对辖区内银行结算账户风险承担间接监管责任()
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