下列关于反洗钱叙述正确的有（）
A. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B. 金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C. 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
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依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有（）
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D.以上说法都对
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下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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下列关于反洗钱叙述正确的有（）
A.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 B.金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务 C.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
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关于反洗钱，下列叙述不正确的是( )。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是。---反洗钱补充（）
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
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关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是（）
A.各级机构应设立专、兼职反洗钱岗位，配备专职人员负责反洗钱日常管理工作 B.总、分、支行其他相关部门应指定反洗钱专管员，负责落实本部门、本机构反洗钱各项具体工作要求 C.各级机构专、兼职人员应参加人行反洗钱岗位准入培训，并取得《反洗钱岗位准入培训证书》 D.反洗钱A、B岗位账号可换人使用
答案
根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
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关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 C.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
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下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。
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以下关于反洗钱说法正确的有（）。
以下关于反洗钱说法正确的有（）
下列说法正确的是。---反洗钱补充（）
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以下关于反洗钱的说法，正确的有( )。
以下关于反洗钱的说法，正确的有（）
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根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
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