多选题

当客户需要补卡时,如无条件进行身份证件校验,则必须增加个人信息认证环节,通过核对()来核实客户身份

A. 客户基本信息
B. 最近的充值缴费记录
C. 最近的通话记录
D. 参加过的营销活动
E. 客户话费收据或发票

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多选题
当客户需要补卡时,如无条件进行身份证件校验,则必须增加个人信息认证环节,通过核对()来核实客户身份
A.客户基本信息 B.最近的充值缴费记录 C.最近的通话记录 D.参加过的营销活动 E.客户话费收据或发票
答案
多选题
办理补卡业务时原则上需对客户进行身份证件校验,可通过对()识别仪器,公安身份证比对系统进行核实
A.社保卡 B.一代身份证 C.户口本 D.二代身份证
答案
判断题
未办理身份证件确认客户不能提供SIM卡客户进行补卡还需要提供通话记录()
答案
多选题
卡折转账业务必须提供客户有效身份证件()
A.大额转账 B.贷记卡取款 C.含凭证件支取 D.外币转入直系亲属账户
答案
单选题
某客户持本人身份证件挂失补卡后不慎将居民身份证件遗失,可持下列哪一证件到柜台办理挂失领卡业务()
A.居民临时身份证件+驾驶证 B.暂住证+驾驶证 C.户籍证明+某俱乐部会员卡 D.驾驶证+某俱乐部会员卡
答案
单选题
办理支付结算需要校验的个人有效身份证件,下列不属于有效身份证件的是()。
A.护照 B.临时居住证 C.军人身份证件 D.武警身份证件
答案
单选题
客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为()
A.复印件 B.扫描件 C.影印件 D.复印件或影印件
答案
判断题
当客户持龙卡信用卡人民币取款时,必须核实龙卡信用卡和本人身份证件原件()
答案
判断题
当客户持龙卡信用卡人民币取款时,必须核实龙卡信用卡和本人身份证件原件()
答案
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
热门试题
申请开办个人卡必须出示有效身份证件,下列不属于有效身份证件的是() 信用卡申请身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括() 客户有效身份证件在大额存款时必须提供() 办理支付结算需要校验的个人有效身份证件包括() 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 客户如果忘记带外汇卡时,可以通过录入客户身份证件号码进行持外汇卡收汇() 客户申领银行卡时,可借用别人的身份证件申请。 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当() 营业前台校验身份证件校验步骤正确的是() 贷记卡撤销需要上传客户的有效身份证件() 充电卡挂失后,电动汽车用户可持身份证件到指定营业厅进行补卡() 销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存() 在进行自然人客户身份识别时,()不能作为有效身份证件。 卡密码重置必须由客户本人持卡及有效身份证件到各个网点办理。() 身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件() 移动运营开卡的核心包括核实客户身份证件() 客户通过营业网点进行临时挂失需要提供有效身份证件() 在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
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