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客户如果忘记带外汇卡时,可以通过录入客户身份证件号码进行持外汇卡收汇()

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客户如果忘记带外汇卡时,可以通过录入客户身份证件号码进行持外汇卡收汇()
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判断题
持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。
A.对 B.错
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单选题
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()
A.国籍 B.性别 C.姓名 D.证件有效期
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多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
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判断题
若卡种为社保卡,存款人为未成年人,系统录入证件类型可选择身份证或户口簿,证件号码录入为身份证件号码。(运营部)()
答案
单选题
客户申请修改本人证件类型和证件号码时,须持本人有效身份证件到办理()
A.任意营业网点 B.客户信息建立行 C.开卡行 D.自助银行
答案
判断题
客户要求办理大额汇款,柜员发现客户系统内所录入的身份证件号码与客户所持的二代身份证号码不符,为了方便客户,可以略过“客户信息”修改,直接帮客户办理业务()
答案
主观题
客户办个人客户信息调整,应凭身份证件办理,特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是()号码。审批事项中应写明调整原因。
答案
多选题
如有权机关只提供被查询个人的姓名、身份证件号码而未提供账号的,应使用核心系统[0300对私客户信息查询]、[0208用客户号查询账号]等交易根据个人姓名、身份证件号码查询客户号、账号,使用交易根据客户号查询其名下睡眠卡卡号;使用等交易根据客户证件号码查询其名下信用卡卡号()
A.3002 B.3014 C.5555 D.5835
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单选题
身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件()
A.正确 B.错误
答案
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户() 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下哪些情况应继续为客户办理业务( )。 对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?() 中铁银通卡背面印有旅客姓名、照片及办卡时出具的有效身份证件号码,有效身份证件包括:() 所有通过输入订单号及有效身份证件号码取票的,必须核对票面证件号码与有效身份证件一致后,方可交付。 对私客户信息录入如果存在证件号码是重号的,系统给出提示,加授权后可以通过,证件号码是输入的号码后面()。 证件类型为户口簿、护照时,证件号码应录入对应证件号码,而不是身份证号码。 客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办() 柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。 以下关于“身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的”表述正确的是() 社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括() 对于联网核查结果中身份证件号码不存在,身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可要求客户出示()对相关居民身份证的真实性进一步核实 办理超过五万元(含)的交易,客户需提交身份证件,将有效证件号码在取款凭条登记,并由主管授权后方可提交,如果本人未来由他人代办业务的,需要出示代理人身份证件和本人开户时的有效身份证件() 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户。 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户() 客户要求办理大额汇款,柜员在做联网核查时发现客户系统内所录入的身份证件号码与客户所持的二代身份证号码不符且联网核查不匹配。在此情况下,柜员可以绕过正常业务流程,随意转换客户角色,将存款人本人信息录入为代理人信息() 列车补票时需输入旅客身份证件类型及号码,票面仅打印证件号码及姓名() 对私特殊业务集中化处理操作中,证件号码中带“括号”时,应在客户证件号码的相应位置,使用()进行录入。 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,各分支行可要求客户出示、、等其他有效证件。经佐证,相关居民身份证确属真实证件的,分支行应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务() 联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实?
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