多选题

当前广东农信社客户信息维护包括对个人客户、单位客户的哪些信息进行维护()

A. 基本信息
B. 财务信息
C. 证件信息
D. 地址信息
E. 附加信息

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多选题
当前广东农信社客户信息维护包括对个人客户、单位客户的哪些信息进行维护()
A.基本信息 B.财务信息 C.证件信息 D.地址信息 E.附加信息
答案
多选题
广东农信社单位客户信息的维护交易可以修改单位客户的哪些信息()
A.基本信息 B.证件信息 C.财务信息 D.附加信息 E.杂项信息
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社个人客户信息的维护功能()
A.个人客户信息的完善 B.个人客户信息的修改 C.个人客户信息的补登 D.个人客户信息的转移 E.个人客户信息的废止
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社对个人客户信息维护的风险点控制()
A.有效性、合规性 B.户籍所在地公安部门证明);个人支票客户办理户名变更时,除提交所需资料外,还需提交有权人审批后才能办理 C.审核《特殊业务申请书》填写的内容与证明文件是否一致;柜员修改的内容是否与客户提交的内容一致 D.涉及个人客户户名或身份证号码修改的,应建议客户回客户号所属网点进行修改 E.批量维护个人客户信息,所搜集到的信息可能不是最新的客户信息
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制()
A.细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性 B.《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致,是否已加盖单位公章,法定代表人(或负责人)是否已签字确认 C.确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人 D.预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 E.审查柜员录入客户信息是否真实并准确
答案
多选题
广东农信社单位客户信息创建的业务受理中,应指引客户填写以下哪些文件())
A.《开立单位结算账户开户申请书》 B.《单位银行结算账户管理协议书》 C.《特殊业务申请书》 D.《变更银行结算账户申请书》 E.《柜面交易权限设置维护申请表》
答案
多选题
广东农信社个人客户信息创建的交易处理中,录入个人身份资料包括以下哪些信息()
A.姓名 B.性别 C.证件类型 D.证件号码 E.证件签发日期
答案
多选题
广东农信社客户申请开立单位协议存款,应提供以下哪些资料()
A.《开立单位定期存款账户申请书》 B.与信用社签订的存款协议书 C.开户转出账户的支取凭证,并填写进账单或其他转账凭证;如要对定期资金转出作限制,还需填写特殊业务申请表 D.由法定代表人或单位负责人办理的,应出具其有效身份证件及复印件,授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书与其身份证件及复印件,以及被授权人的身份证件及复印件 E.组织机构代码证正本及复印件,如不能提供营业执照的企事业单位,须出具有权部门允许成立的证明文件
答案
多选题
哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件()
A.居住在中国境内16岁以上的中国公民出具的居民身份证或临时身份证 B.中国人民解放军军人出具的军人身份证件 C.中国人民武装警察出具的武警身份证件 D.军官退休证、文职干部退休证 E.在解放军军事院校学习的现役军人出具的军事院校学员证
答案
多选题
广东农信社国际业务对基础数据维护的规定,在客户基本信息维护的交易处理中,不允许在国结系统进行修改的对公客户基本信息有()
A.核心业务归属机构 B.客户号 C.对公客户标志 D.组织机构代码 E.客户中文名称
答案
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