判断题

在办理对公客户开户业务时,如果发现企业注册地址与开户行不在同一城市,可要求客户提供说明,经公司部审核后,不需要再上门回访()

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在办理对公客户开户业务时,如果发现企业注册地址与开户行不在同一城市,可要求客户提供说明,经公司部审核后,不需要再上门回访()
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单选题
客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料()
A.大堂经理 B.运营主管 C.客户经理 D.柜面经理
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单选题
对公客户类型为“企业法人”的,在核心业务系统办理开户业务时,应该选择的开户证件种类为()
A.营业执照 B.组织机构代码证 C.企业预先核准通知书或批文 D.其他
答案
多选题
为对公客户办理开户业务时需核实客户的资料有()
A.客户的统一社会信用代码 B.客户执照、证件或者文件的名称、号码或有效期限 C.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类 D.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的号码、有效期限
答案
单选题
为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。
A.当地宗教管理局 B.我行授信企业郑州宇通其上游客户 C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户 D.本行办公楼前的一家物业公司
答案
单选题
对公开户申请表上的“注册地”应填写()
A.单位客户经营场所在地 B.单位客户法人身份证所记载的地址 C.单位客户的营业执照等开户证明文件上记载的住所地 D.单位客户的自述的经营地
答案
判断题
企业客户办理电话银行注册业务必须到账户开户行办理。如在两个以上的我行网点开户的,可到任一个账户开户行办理客户注册业务,并添加所有账户()
答案
单选题
开立对公客户号时,对注册地址校验描述错误的是()
A.4个地址栏位可以有一个为空 B.地址2、3、4栏位(省、市、区)不小于2个字符 C.地址1栏位不小于4个字符 D.拼接后的全地址不全部为数字或不为重复的相同字母
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判断题
企业客户注销企业注册账户,须到注册账户开户行办理。
A.对 B.错
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判断题
企业客户注销企业注册账户,须到注册账户开户行办理()
答案
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企业注册地址和办公地址与开户行均不在同一城市的异地客户开立人民币结算账户需要上门进行基本信息的确认() 对于已开通线下开户权限的网点,办理归属本网点的对公客户线下开户业务时,无需再填写《线下开立对公结算账户审批表》() 办理企业网银开户业务时,柜员应开户按照客户申请账户在我行核心系统中留存开户信息中的地址和联系电话,通过现场电话核实的方式,查证经办人员确属企业有权人员,企业是否确实申请注册网上银行等信息() 按照我行《柜台业务应急预案》规定,发生重大突发事项(Ⅱ级)时,对公客户开户网点不可以办理的对公业务类型有() 对公客户只可在开户网点办理主体变更() 企业客户申请注册企业电子银行,须到其注册账户的开户行办理并提供()。 企业客户申请注册企业电子银行,须到其注册账户的开户行办理并提供( )。 注册地、经营地均在异地单位,为方便客户,开户初期原则需要立即开通非柜面转账业务() 机构客户存管业务开户方式目前支持银行单方开户(即客户到银行柜台单方办理存管业务开户)。() 开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间超过的,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限,采用实地调查的方式调查客户地址信息、业务意愿等内容,必要时应当拒绝开户() 对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿() 客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性 客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。 严格按规定办理开户业务;账户开立时,严格执行授权制度;可以在营业场所外与客户签定开户协议,为客户办理开户手续。() 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,对于对公企业开户,银行初次上门核实时企业在注册地址办公且能提供办公地点租赁合同、但再次上门时已关闭,属于异常开户行为() 开户网点为客户办理企业网上银行注册后,客户网上银行() 期货公司在客户开户时,对于个人客户,应当(  )办理开户手续,签署开户资料。 取消企业银行账户开户许可后,在办理开户业务时,柜员发现企业存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施() 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,业务不经过客户经理端,直接在网点端发起业务() 新开户企业、企业注册地与对账地址不一致,短期内资金异动等账户的对账,必要时应上门,面对面进行对账核实()
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