多选题

取消企业银行账户开户许可后,在办理开户业务时,柜员发现企业存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施()

A. 延长开户审查期限
B. 强化客户尽职调查
C. 必要时应当拒绝开户
D. 采取账户控制措施

查看答案
该试题由用户135****86提供 查看答案人数:45627 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户135****86提供 查看答案人数:45628 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
取消企业银行账户开户许可后,在办理开户业务时,柜员发现企业存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施()
A.延长开户审查期限 B.强化客户尽职调查 C.必要时应当拒绝开户 D.采取账户控制措施
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,企业银行结算账户成功开立即可办理付款业务()
A.当时 B.3个工作日后 C.两个工作日内 D.5个工作日之后
答案
判断题
取消企业银行账户许可后,企业客户办理银行结算账户相关业务无需提交开户许可证()
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,不在本次取消账户许可范围内()
A.企业法人 B.非企业法人 C.事业单位 D.个体工商户
答案
多选题
取消企业银行账户开户许可后,A机构取消开户许可前的存量企业基本存款客户来此营业机构办理账户销户业务,以下陈述该企业办理销户业务时提供的各项资料及业务办理全部流程正确的是()
A.客户提出销户申请(提供撤销银行结算账户申请书.开户许可证、密码联)并进行销户资料的审核 B.查询久悬账户情况.无未处理久悬账户的,方可在人行账管系统进行销户 C.经人行账管系统撤销的.方可在统一柜面系统销户,并将回单联交付客户 D.银行将销户申请及开户许可证.密码联原件报送当地人民银行分支机构备案
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,不再补发()
A.人民银行当地分支机构 B.开户机构 C.银保监局 D.开户银行
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,企业存款人遗失开户许可证密码,应到( )申请重置密码。
A.开户行所在地中国人民银行当地分支行 B.遗失地中国人民银行当地分支行 C.基本存款账户开户行 D.一般存款账户开户行
答案
单选题
取消企业银行账户许可后,替代原来开户许可证核准号使用()
A.基本账户编号 B.基本存款账户编号 C.基本核准编号 D.基本存款核准编号
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,在柜面业务系统开立企业银行结算账户,新建客户信息时,“编号类型”应选择()
A.开户许可证 B.基本存款账户编号 C.存款开户登记证 D.基本存款账户信息表
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,柜员为新开立的企业基本存款账户维护客户信息时,交易界面中“编号类型”应选择()
A.存款开户登记证 B.基本存款账户编号 C.开户许可证 D.企业法人
答案
热门试题
取消企业银行账户开户许可后,营业机构开立企业银行结算账户时,应使用操作员() 取消企业银行账户开户许可后,银行应当通过审核基本存款账户唯一性() 实施取消企业账户许可工作后,企业账户开户次日即可办理付款业务() 实施取消企业账户许可工作后,企业账户开户次日即可办理付款业务。 取消企业银行账户许可后,银行在为企业办理基本户开户时应在账户管理系统中使用级操作员进行信息录入() 取消企业银行账户开户许可后,企业申请开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,开户行应按照( )执行。 取消企业银行账户开户许可后,绿色生态环境涂料销售有限公司来到本机构设立的山东村镇银行办理基本存款账户开户业务,经开户机构审核,账户资料均符合开户要求,根据题目内容该客户在开户机构办理的完整开户流程应为() 实行取消企业银行账户许可后,境内依法设立的企业在银行办理业务,由核准制改为备案制,人民银行不再核发开户许可证() 取消企业银行账户开户许可后,存量的企业账户,对下列哪些信息进行变更时,账户管理系统重新生成基本存款账户编号() 分行督导员对取消企业银行账户许可之后的账户业务进行检查,做到开户、变更、销户业务全覆盖() 取消企业银行账户开户许可后,在企业存续期间,该企业超过半年未反馈对账结果,开户机构不应该采取以下措施() 取消企业银行账户许可后,不再需要寄送开户单位首次购买凭证使用的空白重要凭证领购单() 取消企业银行账户许可后,不再需要寄送开户单位首次购买凭证使用的空白重要凭证领购单 取消企业银行账户许可,企业遗失存款人查询密码,应向开户行提交哪些资料() 柜员在办理单位银行结算账户开户时,建立企业信息后,应启动交易进行开户() 取消企业银行账户开户许可后,账户开立成功,应在工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构() 取消企业银行账户开户许可证核发第一阶段试点地区是() 取消企业开户许可实施后,在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证() 取消企业银行账户开户许可后,银发41号文要求“银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于。”() 开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,必须由开户申请人本人亲自办理()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位