单选题

反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()

A. 法律授权
B. 政府部门的授权
C. 侦查机关的委托
D. 政府机关的委托

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单选题
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()
A.法律授权 B.政府部门的授权 C.侦查机关的委托 D.政府机关的委托
答案
多选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
A.内控资料 B.交易信息 C.客户身份资料 D.文件资料
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
A.客户身份资料 B.交易资料 C.交易凭证 D.交易金额
答案
判断题
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
答案
判断题
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
A.对 B.错
答案
单选题
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
A.中国人民银行或其省一级派出机构 B.公安部或其省一级派出机构 C.银行业监督委员会或其省一级派出机构 D.A或C
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
A.正确 B.错误
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()
答案
单选题
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。
A.查阅权 B.封存权 C.扣划权 D.临时冻结权
答案
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反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。 是反洗钱行政主管部门() 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责? 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指() 洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。---法律合规部() 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门? 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责? 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 ()是我国反洗钱行政主管部门 国家反洗钱行政主管部门是() 我国反洗钱行政主管部门是() 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于__行政调查() 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到。---反洗钱补充() 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。()  
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