单选题

洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动()

A. 调查
B. 协查
C. 侦查
D. 检查

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单选题
洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动()
A.调查 B.协查 C.侦查 D.检查
答案
判断题
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
答案
主观题
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
答案
判断题
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
答案
主观题
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
答案
单选题
在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。
A.处置阶段 B.转移阶段 C.培植阶段 D.融合阶段
答案
单选题
人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()
A.人民银行 B.人民银行的工作人员 C.侦查机关 D.侦查机关的侦查人员
答案
多选题
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
A.性质不同 B.主体不同 C.对象不同 D.启动程序不同 E.采取措施不同
答案
单选题
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的,要及时移交()处理。
A.有权部门 B.合规部 C.监察部 D.稽核部
答案
多选题
公AN机关在侦查下列刑事案件过程中,应当撤销案件的是()
A.甲寻衅滋事,情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪 B.乙因涉嫌故意伤害致人重伤 C.丙犯罪已过追诉时效期限 D.犯罪嫌疑人丁案发后死亡
答案
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